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2017
09/05
12:07
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  •        94日下午,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。           

        本次公告明确了以下内容。

          一,币币交易的募币模式为非法融资行为。

    公告首次为币币交易的募币行为定性,采用穿透式监管的方法,将代币发行融资行为定性为“一种未经批准非法公开融资的行为”。用“本质上”一词来透过现象看本质,与821日央行总部收到的报告内容异曲同工。报告指出,用实质重于形式的穿透式监管来看,ICO属于变相非法集资。

    二,不承认虚拟货币的货币属性。

        在法理学讨论中,虚拟货币被认为兼具“债券”和“物权”的属性。央行、工信部、银监证监保监发布的《关于方法比特币风险的通知》中,将虚拟货币定性为“特定的虚拟商品

    本次公告,承袭通知中商品化的思路,明确否认了虚拟货币的货币属性。明确定义虚拟货币不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

    三,监管范围加大。

    本次公告第三条指向的主体为“所谓的代币融资交易平台”。理论上,前者属于主体上的兜底条款,可以囊括所有交易平台。该条意味着任何为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务的平台,无论是否属于法律意义上的金融机构或非银行支付机构,都属于第三条的规范范围内。综合来看,境内所有形式的虚拟货币交易行为,几乎都无遗漏地被纳入了监管范围之内,政府方面整治非法集资的态度之坚决由此可见一斑。

    四,保留退出渠道,争取实现软着陆。

    公告要求,本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。这要求发行团队及交易平台做好清退代币、信息披露、财务公开工作。

    消息发布后,中国市场迅速作出反应,各类虚拟货币价格一路狂跌,平均跌幅接近腰斩,其中最具公信力的数字货币比特币最低跌破24000元,以太坊跌破1500元。连锁反应很快扩散至全球,Status (SNT)、TenX (PAY)、OmiseGO (OMG)等全球上市且有实际区块链应用落地的项目也纷纷见跌。有网友评论“外国人民睡了一觉被中国的消息炸醒了”、“倒洗澡水把孩子也倒了”。

    数家ICO平台发布声明称将立刻展开清退工作,亦有数家交易所发布声明称将主动接受监管。可以预测,有关部门将在近日密切监测有关动态,迅速响应公告及主动接受监管的团队将最大程度地避免法律风险。

      


        公告全文如下:

    近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神,保护投资者合法权益,防范化解金融风险,依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规,现将有关事项公告如下:

        一、准确认识代币发行融资活动的本质属性

        代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

        代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

        二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

        本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

        三、加强代币融资交易平台的管理

        本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

        对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

        四、各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务

        各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保与代币和虚拟货币相关的保险业务或将代币和虚拟货币纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。

        五、社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患

        代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

        对各类使用的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。

        六、充分发挥行业组织的自律作用

    各类金融行业组织应当做好政策解读,督促会员单位自觉抵制与代币发行融资交易及虚拟货币相关的非法金融活动,远离市场乱象,加强投资者教育,共同维护正常的金融秩序。

       




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