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2018
12/05
14:06
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  • 近 3 个月通证市场行情持续遇冷,据 TokenInsight 数据显示,反映区块链行业整体表现的 TI 指数最大跌幅为 43.41%。TokenInsight 保持对通证市场的持续关注,推出交易所季度评级名单。本次评级中,7 家交易所评级上调, 4 家交易所评级下调,同时新增 7 家交易所评级。

    本次交易所评级下调的主要原因包括流量下降显著、个别交易所不正当变更交易规则导致投资者利益受损等;交易所评级上调的主要原因包括合规业务取得进展、用户量增长等。

    交易所发展动态

    除 Bithumb 外,各交易所月 UV 均有不同程度的下降。10 月 UV 排名前 15 的交易所中,有 6 家交易所月 UV 从 8 月到 10 月下降幅度超过 20%。

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    目前流量高度集中于 Binance 和 Coinbase 两家头部通证交易所。其中 Binance 10 月 UV 约 3,500 万,位列第一。相比于位列第三的 Poloniex,Binance 的 UV 数是其 6 倍左右。

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    同时全球通证市场的监管政策收紧,多数交易所积极拥抱监管。交易所或与当地合规交易所达成战略合作,或在当地设立合规的分公司,完成全球化的合规渠道布局。

    目前全球用户分散度最高的是 HitBTC 和 KuCoin,有 28 个国家/地区的用户访问量占比高于 1%。

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    交易所的产品和业务也在不断丰富,以提高服务质量、获得竞争力。比如,交易所提供了合规的法币入金方式;在产品布局上,主流交易所以通证交易业务为基础,拓展衍生品和项目研究等业务。

    评级结果如下:

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    Bit-Z 由 BBB 下调至 BB 

    Bit-Z 是一家于 2016 年底成立的数字通证交易所,目前平台可交易通证约 140 种。Bit-Z 正逐步拓展合规市场,9 月通过旗下去中心化交易平台 BitKop 获得了菲律宾牌照,11 月旗下 Bit-MY 交易所获得了马来西亚经营牌照。平台用户活跃度降低明显,10 月 UV 为 25 万左右。

    FCoin 由 BB 下调至 B

    FCoin 是一家成立于 2018 年 5 月,总部位于香港的数字通证交易所。平台成立时间较短,目前已上线 170 余种通证,但通证质量较差。“交易挖矿”曾一度为平台带来较大流量,但绝大多数交易为免交易费或接受分红的交易,近 3 个月交易量显著下降。在合规方面,FCoin 发展相对滞后,未取得相关监管机构的牌照许可。

    LBank 由 BB 下调至 B 

    LBank 是一家于 2016 年 10 月成立的数字通证交易所。目前,LBank 已上线 120 多种通证,近 3 个月新上通证中只有 10% 通证市值在 CoinMarketCap 排名前 200,低于行业平均。用户活跃度方面,10 月 UV 25 万左右,且用户分布较为集中。平台运营透明性较低,未发布运营报告。

    OKEx 由 A 下调至 BBB

    OKEx 是一家成立于 2014 年的通证交易平台,目前提供现货、期货等交易业务,其日均交易量处于领先地位。OKEx 已上线多种稳定通证,并陆续下架部分通证,现平台通证数量约 200 个。在评级期内,OKEx 曾多次发生单方面修改交易规则的事件,包括数据回滚和修改合约交割规则。在 BCH 分叉事件上,OKEx 对 BCH 合约按 2018 年 11 月 14 日(GMT+8)下午 16:05 最后一笔成交价提前交割,且仅提前 1 小时发布公告,对大量投资人造成了不必要的损失。其在合约产品上拥有先发优势,但也面临新进入者的竞争。

    bitbank 由 B 上调至 BB

    Bitbank 是一家成立于日本的数字通证交易所,拥有日本金融厅颁布的运营牌照。平台通证数量较少,均为主流通证,包括 BTC、LTC 等在内的 6 种通证。其目前支持日元进行交易。日本另一家主流交易所 bitFlyer 停止日本新用户注册,对 bitbank 的用户数与交易量变化有一定的积极影响。近期 24 小时交易量增加,调整后的日交易量约为 1,500 万美元,交易量占比提高。8 月到 10 月,月 UV 无明显下降趋势,保持在 150 万左右,且 9 月略有上升。

    Bithumb 由 B 上调至 BB

    Bithumb 是一家总部位于韩国的数字通证交易所,成立于 2014 年。近期在整体通证市场低迷的情况下,Bithumb 日均交易量上涨明显。根据 Blockchain Transparency Institution 数据显示,8 月日均交易量约 1.4 亿美元,11 月日均交易量约 4 亿美元。2018 年 10 月,Bithumb 被总部位于新加坡的 BK Global Consortium 收购。但 Bithumb 用户主要来源于韩国,用户集中度较高。

    BitMart 由 B 上调至 BB 

    BitMart 是一家于 2017 年 11 月成立的数字通证交易平台。2018 年 3 月正式运营,运营时间较短,运行至今没有出现过安全问题。2018 年 10 月,通过与 Simplex 的合作,BitMart 开通了信用卡购买通证的渠道,用户可以使用 VISA 或 MasterCard 购买 ETH 或 BTC。平台近 3 个月新增 20 余种通证,而新上通证总体市值排名较低。近 3 个月交易量有显著上升,日均交易量约 1,800 万美元。

    Coinsuper 由 CCC 上调至 B 

    Coinsuper 是一家注册地在香港的交易所,成立于 2018 年 2 月。平台上目前支持法币交易,开通美元、港币购买通证渠道。交易币种约 50 种,且已上线了 GUSD、USDT 等稳定通证。平台较为重视合规性。2018 年 10 月,在香港获得了金钱服务经营者牌照许可证及放债人牌照。日均交易量约 6,000 万美元,在所有交易所中排名靠前。

    HitBTC 由 B 上调至 BB

    HitBTC 是一家成立于 2013 年的交易所,成立时间较长,至今未发生安全事故。平台上线通证数量较多,但通证质量参差不齐。目前,HitBTC 已上线通证数量超过 400 种,交易对数达 900 多。其用户来源比较分散,分布于北美、亚洲等。近 3 个月日均交易量增长显著,8 月日均交易量约 2.5 亿美元,11 月日均交易量为 3.2 亿美元。

    Kraken 由 B 上调至 BB 

    Kraken 是一家成立于 2011 年,总部位于旧金山的数字通证交易所。目前,Kraken 已经上线 20 余种通证的交易,近 3 个月新增通证质量较好,根据 CoinMarketCap 市值排名,通证排名均居前 200。近期日均交易量保持稳定,与 8 月份相比变化无下滑趋势,约 1 亿美元。Kraken 在欧洲、北美及亚洲地区支持法币交易,包括美元、欧元和加元等。

    KuCoin 由 BB 上调 BBB

    KuCoin 是一家成立于 2017 年 7 月的数字通证交易平台,总部位于新加坡。11 月,KuCoin 宣布获得 IDG 资本、经纬创投和 NGC 的 A 轮融资,共计 2,000 万美元。同时与 Simplex 达成合作,用户能够直接使用信用卡购买数字通证,提供更加顺畅的入金渠道。目前,KuCoin 支持 190 余种通证的交易,提供 12 种语言服务,客服响应速度快。在市场热度整体不足的环境下,KuCoin 用户活跃度表现坚挺。近期日均交易量约 2,000 万美元,10 月 UV 达 500 万以上,其用户分布较广。

    新增:Poloniex 评级:BB 

    Poloniex 是一家成立于 2014 年的数字通证交易所,总部位于美国波士顿,其投资方包括比特大陆、IDG 和高盛等。交易所运行至今已接近 5 年,尚未发生重大安全事故。在获得 Circle 的收购后,Poloniex 获得了全牌照经营支持,并且拥有了法币通道(包括美元、英镑、欧元)以及 Circle Trade 的机构客户。Poloniex 的日均交易量约为 4,000 万美元,但 Poloniex 目前只提供一种语言服务,在国际化方面的拓展不足。

    新增:Liquid 评级:BB 

    Liquid 是日本金融科技公司 Quoine 旗下的数字通证交易平台,2018 年 9 月,由 Quoine 交易平台更名而来。其拥有日本合法运营执照,能够使用日元等法定货币购买数字通证。平台资金 100% 存储在冷钱包。目前平台支持 52 种数字通证交易,在 11 月份平台日均交易量约 1,400 万美元。

    新增:Gemini 评级:BB 

    Gemini 通证交易所成立于 2015 年,运营受到纽约州金融服务局监管。团队主要成员均有传统金融行业的从业经验,平台运行至今尚未出现重大安全事故。用户存放在 Gemini 中的美元资金均有资格获得保险,但是适用的范围具有一定限制。合规化的稳定通证 GUSD 正是由 Gemini 发行。Gemini 目前支持法币(美元)交易,交易的体验相较于其他交易所较好。但 Gemini 目前 10 月 UV 数量约为 86 万,11 月份日均交易额约为 1,900 万美元,这两点在行业内均处于中流水平。

    新增:EXMO 评级:B 

    EXMO 是一家位于英国伦敦的数字通证交易所,成立于 2013 年,已运行 5 年,未出现过安全事故。EXMO 较为突出的特点是其全球化的布局,特别是欧洲国家,官网支持 12 种语言。目前 EXMO 交易平台支持 6 种法币交易(包括美元、欧元、卢比等),10 月 UV 约为 174 万,日均交易量约为 2,700 万美元。在团队信息方面,相较于其他交易所,EXMO 的团队信息披露并不多。根据公开信息报道,加拿大公司 GoverMedia 已经签署了收购 EMXO 的意向书。

    新增:BitBay 评级:B 

    BitBay 是一家于 2014 年在波兰成立的数字通证交易所。在 2018 年 5 月底,BitBay 与波兰银行的合作中止,将业务迁移至马耳他。其支持美元、欧元和波兰兹罗提3种法币,同时支持法币之间的兑换。平台目前可交易的通证数量为 20 多种,11 月份日均交易量约 1,700 万美元。BitBay 发行了 BitBay Card,可以从 ATM 提取现金或用来购买产品和服务。

    新增:Coinone 评级:B 

    Coinone 成立于 2014 年 2 月,是一家注册地为韩国首尔的数字通证交易所。目前平台仅提供不到 30 种数字通证的交易,平台用户主要分布在韩国,印度尼西亚和马耳他。Coinone 目前仅支持韩元入金。平台于 2017 年在首尔设立线下实体交易所,支持用户进行面对面交易。

    新增:YoBit 评级:B 

    YoBit 是一家成立于 2015 年的数字通证交易所,网页支持的语言包括中文、英文和俄语。其团队信息披露极少,交易币种数量 300 多,质量参差不齐;用户活跃度较高,10 月 UV 为 575 万。

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