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2019
03/17
10:13
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  • 出品 /链向财经

    文/毛毛

    Tether可以说是“稳定币”的鼻祖,一种价值恰好为1美元的加密货币,目前是市值排名第九的加密货币,它运行在比特币区块链之上的Omni层。USDT自2014年起由Tether Limited发行,过去四年,Tether Limited声称,流通中的每个Tether都由该公司银行账户中的一美元支持。同时由于其加密性质使得银行对Tether可能被用于洗钱有法律上的担忧。

    因为,显然Tether无法进行全面的审计,证明它有足够的储备来支持所有Tethers,并且很难用USDT兑换美元。反过来,这加剧了人们对Tether被无限制增发而没有足够的资金储备的猜测。

    此外,Tether与世界知名交易所Bitfinex之间的暧昧关系一直以来是社区热议话题。德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研究生Amin Shams发表的一篇论文显示,2017年比特币和其他主流加密货币的价格上涨,不是由投资者的真正需求推动的,而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等几大玩家,在背后进行价格操纵推动。

    因此去年11月美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)共同发起了对Tether涉嫌加密货币市场操纵的刑事调查。

    调查范围包括比特币,Tether和加密货币交易所Bitfinex,后者负责非法交易行为的撮合,导致去年年底加密货币市场大幅飙升。

    一方面,司法部正在调查Tether号称挂钩美元、如何创造新的Tether稳定币,以及他们为何主要通过Bitfinex进入市场。

    Tether在网站上多年来一直公开表示,“我们有足够的资金储备确保每一个USDT都有一美元的资金支持,即法定货币与USDT之间维持一对一储备比率。这也是Tether引以为傲的杀手锏。

    然而最近推特上有用户爆料称发现Tether官网删除代币完全由美元支撑的说法,修改为:”每一枚Tether都是由我们100%的储备支持的,包括传统货币和现金等价物,有时还可能包括其他资产和应收账款,这些资产和应收账款可能来自tether向第三方发放的贷款,其中可能包括附属实体(统称为“储备金”)“。

    为了回应更多细节的要求,Tether代表向BREAKERMAG提供了以下声明,主要回应了其网站上的更新声明:

    “Tether不时审查其服务条款和风险披露,以确保它们的储备是否足够。我们最近更新了声明也是为了保证这一点,以反映Tether的增长和运营,并与其他机构使用的披露类型保持一致。

    “这些更新都是在几周前完成的,并直接传达给登录该网站的客户。登录时会给用户提示这个新的服务条款。“

    “Tethers保持完全稳定并且有100%的储备金支持,因此Tether的储备总是等于或超过已发行的Tethers数量。唯一的变化是提供该支持资产的构成包括现金,现金等价物的组合,还可能包括Tether发行的贷款的其他资产或应收款。

    尽管Tether声称在几周前通知了客户,但这一变化昨天才引起了公众的注意,。有人认为Tether的这一举动是为了应对美国司法部最近对其进心的调查,Tether关于储备金的说法有发生了变化。

    而在我们前面提到的John Griffin教授的调查中也直接证实了Tether和Bitfinex的关系,它的发布模式表明它被用来支撑比特币的价格。而且在很长一段时间内,实际上Tether Limited赎回Tether是很难或不可能的。

    现在,Tether Limited修改了其官网上的主张就相当于承认了至少过去的一些指控或是真的。Tether曾声称拥有的银行账户持有的实际美元等于流通中的Tether代币数量。现在,他改变了这一主张,仅说他所拥有的所有资产价值相当于目前流通的Tether代币市值的73亿美元。但它并没有确切说明这些资产是什么,除了Tether Limited之外没有人确定这些东西的价值。Tether网站现在的公告只是在说“我们会每天公布资产储备”而不是承诺会进行正式的审计。

    那么究竟是什么样的资产加起来能够达到73亿美元的市值呢?至少有一些“货币和现金等价物。”还有“Tether向第三方提供的贷款的应收款” - 也就是说,人们欠Tether Limited的钱,理论上可以在某个时候偿还。

    但那些“其他资产”呢?这些可能包括任何东西,Twitter上的网友一直就此事进行恶搞推测。他们说这些资产可能是手表、它可能是汽车、它甚至可能是一艘船!

    当然,坚持说谎说了那么久的Tether,突然转变口风这对于加密市场而言意味着什么。Tether甚至没有对外公布其持有的现金数量是多少,因此这种转变可能会让Tether大户陷入不安而大量抛售手中的USDT。当人们无法赎回或出售他们所持有的Tether时,那么这个代币就会失去它的价值,并且USDT市场可能会崩盘。反过来,这将降低比特币和其他加密货币的价值。

    尽管Tether团队历来一直没有回应外界的质疑,然而,1月份,杰西卡·克莱因与2015年离开该项目的Tether联合创始人威廉·奎格利谈到了关于Tether储备的问题时,奎格利的回答很微妙。原文对话如下:

    克莱因:很多人不相信Tether实际上有这么多美元用来支持USDT。

    奎格利:让他们相信。我不知道该说些什么。我的意思是,好吧,我猜你认为那些人是骗子?

    克莱因:所以你知道这笔钱实际上是在某个地方的银行吗?

    奎格利:当我参与其中时,我意识到了这一点,但是一旦我的合作伙伴不再参与其中,我就没有证据证明每个Tether的发行的背后都有1美元的储备。如果做这件事的人决定犯下这种欺诈的行为。如果发生这种情况我会感到惊讶。

    克莱因:所以你为什么会相信Tether?

    奎格利:我想因为我使用Tether。而且我相信项目方真的有那么多美元支持它。我傻了吗?好吧,你也可以说我傻,但我也不知道他们到底有没有那么多的美元储备。

    值得注意的是目前司法部并没有向Tether提出指控,是证据不足还是另有隐情?

    总之,USDT如果真跟美元脱钩,那么币圈将会有一场腥风血雨。



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