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2019
05/04
16:43
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  • 1、美国次贷危机引发全球金融危机

    美国在小布什总统任职期间对内大力刺激经济增长,提供大量的房贷给低信用群体,这些贷款称为次级贷款。

    美国人民不像中国人民,喜欢存钱。

    美国人民可是不存钱的,5毛敢当1块的花。就这样,美国人民有钱要花,没有钱贷款也要花,在发现买房子有利可图之后,纷纷贷款买房、抵押房产、再买房,很多低收入人群手里持有几套房产,成为了泡沫房产的人生赢家。

    由于次级贷款本身的利率较高,在2007年之前其违约率(风险)也比较低,因此成为了许多金融机构都喜欢的资产。然而当房地产泡沫破灭的时候,整个美国境内的房价同时下跌。此时此刻,次贷人群发现再也无法将房子抵押借新钱还旧债了,于是出现了次级贷款的集中违约。

    2007年8月16日,美国康特里怀特金融公司宣布由于资金周转困难,该公司曾提供大量的住房贷款给次贷人群,随后动用用115亿美元的银行信贷额度。市场一下子恐慌了,房地产泡沫开始向信贷市场和资本市场传递。

    2008年3月,贝尔斯登的账户中本来还有180亿美元的现金及高流动性资产,然而在市场的恐慌情绪中,它只用了三天时间就耗尽了所有的现金,在即将破产的边缘,美联储出手相助,促成了贝尔斯登被摩根大通收购,相信这里边又会有很多不为人知的内幕交易。

    2008年8月,美国房贷两大巨头——房利美和房地美股价暴跌,持有“两房”债券的金融机构大面积亏损,美国财政部和美联储被迫接管“两房”。

    然而,另一个投行巨头雷曼兄弟却没有这么幸运,美联储没有出手相救。

    此时大家都认识到了问题的严重性,金融机构不约而同的收紧了信贷,机智的美国人民也意识到了危机,美联储连雷曼兄弟都不管,还会管我们这些屁民吗,要知道,危机来了,屁民永远是接盘的那一批。

    于是乎,美国群众也纷纷看紧钱袋子,市场已经找不到可以贷款的来源了。

    2008年9月14日,最黑暗的一周呼啸而来,雷曼兄弟在美联储拒绝提供资金援助后提出破产申请,同一天美林证券宣布被美国银行收购。一周内,华尔街大量投资银行倒闭,华尔街濒临破产。

    2008年9月21日,在华尔街的投资银行接二连三地倒下后,美联储宣布:接管剩下仅存的两家投资银行,即高盛集团和摩根士丹利,将它们改为商业银行,这样可以靠吸收存款来渡过难关。

    金融危机很快蔓延到实体经济,美国多家巨头公司面临倒闭,小布什总统宣布以134亿美元紧急救援濒临倒闭的通用、福特、克莱斯勒等三大车厂。

    这一年里,为了拯救美国的经济,美联储一年之内降息七次。2008年 10月3日,布什政府签署了高达7000亿美元的金融救市方案;11月25日,美联储宣布投入8000亿美元用于解冻消费信贷市场、住房抵押信贷以及小企业信贷市场,好嗨呀,放水根本停不下来……

    美国经济遭殃,其他国家自然跑不了,危机很快蔓延到了日本、欧洲和亚太地区……受美国房价和股价下跌的影响,全球股市出现了大规模的下跌,人民群众的财富被洗劫一空,辛辛苦苦十几年,一夜回到解放前。

    为了刺激经济回升,各国政府纷纷出台大放水政策。

    欧盟出台一项总额达2000亿欧元的大规模经济刺激计划。

    日本政府公布总额26.9万亿日元(约合2730亿美元)的经济刺激方案。

    中国政府出台规模达4万亿元的扩大内需、促进增长的措施。

    全球人民的钱袋被再次洗劫……

    2、比特币诞生与首次交易

    这次经济危机,洗劫了很多中产家庭,其中包括一个三十七岁的中年油腻大叔,大叔平时没别的爱好,工作之余就喜欢炒炒股票。

    如果是一般人,股票亏了可能就开始骂庄家,骂市场,骂国家,然而他不是一般人……

    此时的油腻大叔看着自己手里的中石油股票跌成一坨狗屎,他感慨良多:

    问君能有几多愁,恰是满仓中石油。

    他有一个网友,也是油腻大叔,两人因为有共同的爱好经常邮件联系,此时亏了钱的他异常郁闷,发邮件向网友倾诉自己的不满,没想到网友手里持有一堆中石化的股票,这时候也已经跌成了狗屎,两人惺惺相惜,抱屏痛苦。

    痛定思痛之后,大叔很快认识到了这场危机实际上是由无耻美国引起的一场全球性灾难,普通百姓不应该为他们这些无良资本家的利益买单。百姓勤勤恳恳做人,安安分分纳税,你们自己瞎逼玩玩砸了凭什么让我们接盘,老实人就应该吃亏吗?

    心中的愤怒和不满加上对全球民众的同情,让他有了一个大胆的想法——重建金融系统,构建不受任何国家和机构控制的去中心化系统。

    这个事情证明,千万不要惹中年油腻大叔,他们狠起来,自己都害怕。

    这是一个非常大胆且难度巨大的系统,一般人估计一辈子都搞不定,然而,他的确不是一般人。

    没错,他就是比特币的发明者——中本聪

    相信这个名字将超过同时代绝大部分投资银行家、企业家甚至国家领导,永载史册。

    图1、网传油腻大叔——中本聪

    中本聪是一个计算机极客,精通数学、物理学、密码学和计算机科学等多门学科,他在反复验证了该系统的科学性之后,于2008年11月1日发表了一篇名为《比特币:一种点对点的电子现金系统》。

    文中描述了一种电子货币及其原理,这种电子货币被称为比特币(bitcoin)。

    为了比特币的发展,中本聪设计了挖矿的生产模式。每个人都可以通过贡献自己的电脑算力帮助使用比特币网络转账的用户进行记账结算,每记账成功一次相当于挖出一个区块,每个区块会设置50个比特币的奖励,这个过程称为挖矿,而参与竞争挖矿的人员,称为矿工。

    2009年1月4日,中本聪挖出了比特币的第一个区块“创世区块”,这个区块中包含50个比特币,就这样第一笔比特币诞生了。

    2009年1月11日中本聪发布了比特币客户端0.1版本。

    2009年1月12日,中本聪给自己的好基友哈尔.芬妮转了10个比特币,这是比特币历史上第一次转账。

    从此以后,一个去中心化的电子货币系统诞生了。

    比特币总量有2100万个,每挖出一个区块释放50个比特币,每隔四年所挖出的比特币减半,到2140年左右会基本释放完毕。它不受中央机构控制,不会放水,相反,由于早期很多用户丢失私钥导致自己的比特币永久丢失,比特币总量还在缩水。

    2010年12月12日,油腻大叔中本聪在维护比特币两年之后,彻底消失于网络中。比特币的维护工作交给了自己一个网友,他就是加文安德烈森,两年前曾经满仓中石化那哥们。

    而接受第一笔比特币转账的好基友哈尔·芬尼对也比特币产生了浓厚的兴趣,开始用自己的IBM电脑挖矿。因为没有竞争者,他一天最多能挖出100个比特币,就此变成了比特币历史上的第一位超级矿工。

    遗憾的是,不久后哈尼患上了“渐冻人症”,就是物理学家霍金得的那种怪病,他艰难的与病魔斗争了几年,并与2014年8月去世。

    比特币诞生了,然而比特币当时的影响非常小,多数人对比特币持有怀疑的态度。

    你随随便便搞个破代码就说是一种电子现金,想糊弄谁,哥们可是老司机,走过南闯过北,黄河边上喝过水,火车道上压过腿,还跟母猪亲过嘴。你这点小把戏,哪能骗得了我。

    哼,我信你个鬼,你个糟老头子,坏的很。

    实际上刚开始比特币的价格是以挖矿所需电费来衡量的。

    2009年10月5日,当时New Liberty Standard这个平台开设了一项买卖比特币的服务,并用当时挖矿的电费价格折算出一美元可以购买1309.03个比特币。

    2009年10月12日,一名推特名为MarttiMalmi的用户,在该平台使用PayPal以5.02美元的价格从Sirius手中购买了5,050 BTC,相当于每比特币约0.1美分,这是有记载的第一次比特币的交易。这次交易当时并不广为人知,很多人依然认为比特币毫无价值。

    (该交易的转账记录:

    https://www.blockchain.com/btc/tx/7dff938918f07619abd38e4510890396b1cef4fbeca154fb7aafba8843295ea2)

    那么比特币有价值吗?

    关于这个问题,当时在网络上引发了争论。很多人觉得没有价值,无非就是电脑程序写的一串代码,你还想论斤卖咋地。

    2010年5月18日,一位宅男程序员拉兹洛·哈耶兹和另一位老哥在网上发生了激烈的争吵。拉兹洛为了证明比特币是有价值的,在BitcoinTalk论坛上发出了交易请求,说他愿意用挖矿所得的1万枚比特币购买两个披萨。

    2010年5月22日,拉兹洛成功用一万个比特币换取两个披萨,并在网上分享了这一过程,从而证明比特币是有实用价值的。据说当时披萨里既有香肠又有香菇,拉兹洛兄弟觉得很满足、很开心。

    大兄弟呀,你可长点心吧。

    按当时披萨的价格折算,一个比特币大概值0.03美元左右。今天(2019.04)比特币价格已经达到5000美金左右,涨幅166 666倍,而比特币最高时曾经达到20000美金,涨幅66 666 6倍。

    我只想说,这个涨幅真的好6啊。

    如果按第一笔转账的0.1美分算的话,涨幅还要乘以30倍,高达2000万倍!

    比特币经历这一次实物交换之后,迎来了高速的发展,起码大家认可这玩意是有价值的,可以换披萨吃。于是乎越来越多的吃货加入到了比特币的挖矿和交易当中,比特币的价格开始了飞速上涨。

    谁说吃货胸大无脑的,有时候也是可以嗅到商机滴。

    而当时另一个主人公——接受一万个比特币交换的披萨店老板杰里米·斯图迪温,不久后用那一万个比特币买了价值几百美元的旅行套餐,开心的去旅游了。

    大兄弟呀,你可长点心吧。

    宅男程序员拉兹洛是第一批采用GPU挖矿的矿工,当时他手里其实远不止一万个比特币,至少有几万个比特币。而这哥们由于对披萨的热爱,又用几万个比特币买了很多披萨吃,剩下的比特币也早早换成好吃的下肚了,这个……

    大大大兄弟,你真的不长心吗。

    2018年5月,比特币飙升至两万美金回落之后,某电视台采访了拉兹洛,这哥们声称,他现在依然非常爱吃披萨。而当年交易披萨的5月22日,早已被币圈定义为“比特币披萨日”。

    2、披萨哥和他的孩子们

    3、比特币发展史-交易所篇

    随着使用比特币的人数增多,人们发现急需一个交易市场,这个市场可以使用法币兑换比特币,方便人们买卖比特币。

    2010年3月17日,世界上诞生了第一个比特币交易所Bitcoin market。

    2010年6月,由于部分用户的欺诈行为,该交易所撤下了paypal支付选项,此后一路失去市场,渐渐淡出公众视野。

    另一个交易所门头沟(Mt,Gox)迅速崛起。

    门头沟交易所最初由电驴之父Jed McCaled在2010年7月18日成立,2011年3月卖给日本。由于早期交易所竞争对手不多,门头沟一度成为世界上最大的比特币交易所,交易量更是占据全球80%以上,一时风光无限。

    2010年底,为了推广比特币,加文安德烈森花50美元买入10000个比特币,并创建网站——比特币水龙头,向所有访问网站的人无偿赠送5个比特币,当时比特币价格为0.05美元。

    2011年,比特币开始价格飙升,6月冲到了当时的最高点31.91美元。

    维基解密宣称,开始接受比特币的捐赠。

    2011年6月19日,门头沟交易所遭受黑客攻击,比特币价格一度跌到0.01美元。几分钟后,门头沟交易所关闭并取消了黑客的不正常交易,使比特币价格回归到15美元左右。

    同样在2011年6月,国内一个叫杨林科的小伙子,从一个程序员口中,第一次听说了比特币,在简单了解比特币的运作机制后,他拿出几万块钱,拉上程序员朋友,创办了中国第一个比特币交易所——比特币中国,并邀请李启元出任CEO。杨林科建立的比特币中国交易所,是中国第一个比特币交易所,交易量曾经达到国内市场的80%。

    2011年10月7日,最大的山寨币莱特币诞生。

    同年年底,另一个中国小伙子徐明星在看美剧《傲骨贤妻》第三季时,第一次知道了比特币。后来在比特币20美元附近买入比特币,随着对比特币的深入了解,他开始把主要精力放在比特币上。

    2012年6月,美国旧金山成立了另一家比特币公司——Coinbase,随后推出了自己的coinbase钱包。2012年10月,该公司推出了通过银行转账购买和出售比特币的服务。Coinbase主打合规性,走法币路线,在美国各州以及全球各国不断申请合法的交易牌照,逐步发展壮大。

    2012年12月,iFinex公司在香港成立。2013该公司推出交易所Bitfinex,这家交易所就是我们熟知的香港B网,后来被币圈网友亲切的称为“大B网”。Bitfinex最初是一个比特币的P2P保证金借贷交易平台,后来又增加了对其它加密货币的支持。

    2013年4月,四川雅安发生里氏7.0级地震,举国悲痛,比特币中国向地震灾区捐赠价值七万元的比特币。

    2013年5月,清华毕业的创业者李林杀入比特币市场,创立了火币网,很快拿到了真格基金徐小平的投资。

    2013年6月,看了两年美剧的徐明星成立OKcoin交易所,很快拿到了美图老板蔡文胜的投资。

    当时,火币网和OKcoin在用户体验和网站优化上下了很大功夫,开始从比特币中国争夺用户。

    2013年9月20日,李林使出“杀手锏”,宣布免除比特币交易手续费(2017年恢复),成为国内第一个免手续费的数字货币交易平台,火币网因此迅速吸引了大批用户。到2013年年底,火币平台累计交易量达到300亿人民币,一跃成为全国最大的数字资产交易平台。

    OKCoin则凭借率先开启莱特币交易快速抢占市场份额,莱特币的创始人李启威(比特币中国CEO李启元的弟弟)为了推广莱特币,宣传比特币是黄金,莱特币是白银,这样忽悠了一大堆中国大妈进场。

    莱特币被市场广泛接受,成为流通市值仅次于比特币的全球第二大数字货币,而OKCoin也被称为莱特币的大庄家。

    2013年12月,OKCoin宣布其比特币交易额仅8万个,而莱特币交易额达到850万个。这是当时全球数字货币交易平台的最高纪录。

    国内比特币交易所形成了比特币中国、OKCoin、火币网三足鼎立之势。

    就在国内形成三足鼎立之时,另一个计算机奇才赵长鹏接触了比特币,并产生浓厚的兴趣。

    中国比特币三大交易所的崛起跟莱特币和比特币的暴涨是分不开的。2013年比特币疯涨,12月初最高达到1200美金附近,两个月涨了10倍,达到这轮牛市顶点。

    市场的上涨使后来第二批的玩家了解到比特币。

    据说雷军当初表示如果比特币跌到1000块钱,他将花一亿买比特币。

    2013年12月5日,中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。通知发出后,当天比特币价格应声大跌,随后比特币开启了一年多的大跌,最低跌到了160美金附近。

    不知道雷总最后有没有买一个亿的比特币,另一位企业家李嘉诚先生据传2014年保守的(重音)投资了1个多亿港币到比特币终端市场。

    图3、比特币2013-2015走势图

    2013年9月,就在三大交易所斗得不可开交之时,云币网成立了,并于2014年4月正式上线运行。

    云币网的创始人是自称拥有6位数比特币的前新东方老师李笑来,他后来也被圈内朋友称为“中国比特币首富”。凭借“中国比特币首富”的头衔和不断的开课布道,李笑来成为了币圈超级网红。

    2014年1月,比特币中国CEO李启元做客《财经郎眼》,与郎教授共同探讨比特币。

    就在刚刚过去的2013年,郎教授刚从小三手里夺回房产,意气风发,挥斥方遒,白睡小三两年,还利用法律和金融学知识顺利让小三人财两空、负债累累。

    知识就是力量啊!

    郎教授知识渊博,学富五车,在节目上引用经济学理论非常强势的表达了自己的观点。他认为比特币只有价格,没有价值,只是一个投机的产品。李启元在郎教授眼里不过是一个炒作比特币找人接盘的投机者。

    自始至终,郎教授一直认为比特币泡沫始终会破灭的。

    他认为法币有国家信用背书,所以它可以当做货币用,而比特币就是一个金融投机的产品,跟当年的郁金香泡沫是完全一样的。

    图4、郎教授与李启元

    2014年1月,美国特拉华州威明顿市成立了Poloniex比特币交易所,该交易所后来被币圈网友亲切的称为“P网”。P网建立了友好的手机和电脑端交易界面,也开始在比特币市场崭露头角。

    2014年2月,全球数字货币交易所巨头门头沟遭黑客攻击,发生盗币事件,损失高达85万个比特币,随后申请破产。后来据传此次黑客攻击可能是门头沟交易所监守自盗、自导自演,门头沟CEO马克卡佩莱斯被判十年监禁,还有其他一系列法律纠纷,到现在还没有结束。

    图5、门头沟用户维权

    门头沟倒闭,加上本来就已经走熊的趋势,整个比特币市场持续走弱,成交量也越来越萎缩。

    2014年2月左右,微软的两位安全技术人员在西雅图市成立了Bittrex比特币交易所,后来被币圈网友亲切的称为“小B网”。

    小B网主打安全性,这在比特币市场是非常重要的。

    小B网也依靠专业优势在这个混浊的市场争夺了一块地盘。之后也证明该交易平台的确是币圈最安全的交易平台之一。

    2014年6月,赵长鹏卖掉了上海的房子买入比特币,与大众熟知的卖房创业最后结局悲惨的故事不一样,赵长鹏获得了丰厚的收益。

    果然我们不一样啊。

    之后不久,赵长鹏加入了徐明星的OKCoin团队,这个时候,币圈一姐何一也加入了OKCoin,负责公司品牌建设。

    OKCoin组成了史上最强的铁三角团队。

    2015年5月,OKCoin的铁三角团队还没有度过一周年蜜月期就分道扬镳,赵长鹏和何一相继离开了OKCoin,并引发了一系列撕逼,看得吃瓜群众目瞪口呆。赵长鹏喷徐明星交易量造假,OKCoin公司私钥有问题,而且强制员工在OKCoin交易;徐明星喷赵长鹏简历造假,技术不行。

    图6、OK三巨头——徐明星、何一、赵长鹏

    2014年11月,主打期货交易的比特币交易所BitMex成立,该交易所提供1-100倍的杠杆交易,不接受法币交易,且多空都可以做单,为用户提高了更多选择。

    2015年1月,Coinbase公司C轮融资筹集了7500万美元,打破了比特币公司之前的融资纪录,而投资名单包括纽约证券交易所。

    此时,Coinbase公司已经从美国25个州拿到了交易牌照,随后该公司正式推出了Coinbase 交易所。2015年6月3日,纽约发布了一套法规,为纽约客户提供服务的数字货币公司必须在45天内申请BitLicense牌照,否则会被视为违法行为。

    联想纽交所前几个月对Coinbase的投资,不知道这套法规的发布是为了保护比特币用户的利益还是因为其他什么原因?

    不管是什么原因,Coinbase野心已经昭然若揭,定位肯定是全球最大的数字货币交易市场。

    2015年7月,另一个重量级的区块链项目以太坊主网上线,发布代币——以太币。

    2015年8月,国内云币网最早上线以太币交易对,在后来的以太币暴涨中,云币网依靠以太坊以及后续ICO代币的炒作一度成为国内成交量第一的交易所,李笑来老师自然也是赚的盆满钵满。

    2016年中旬左右,大B网、P网、coinbase等多家交易所陆续上线以太币交易对。

    以太币开始了自己的交易所之旅,也开始了自己的千倍封王之旅。

    2016年6月,就在以太坊要大发神威之时,以太坊上的一个去中心化自治组织The DAO项目方被黑客攻击,市值五千万美元的以太币被盗取。

    由于原有程序不允许黑客立即提取,“是否修改程序、找回损失”考验着以太坊团队。

    在这个问题上,以太坊团队内部持有不同的观点,最终创始人Vitalik及其支持者改变了代码追回了所有的损失;而区块链作为一个标榜去中心化的系统,另一部分人强烈反对这一行为。

    以太坊社区分裂,以太币硬分叉为以太币(ETH)和以太经典(ETC)。

    2016年8月2日,著名交易所大B网被黑客攻击,丢失了119,756比特币,价值大致相当于7200万美元。比特币的价格在当天暴跌近20%至480美元。此时的大B网已经是门头沟之后市场占有率最高的交易所,没有之一。

    这次攻击事件使大B网损失惨重,但其弥补了用户的损失,留住了大部分用户,在之后的岁月里依然保持着王者风范。

    2017年,大量基于以太坊的ERC-20代币发行募资,一种称为首次代币发行ICO(Initial Coin Offering)的融资方式开始在数字货币市场迅速火起来,随着每一个ICO代币都有几倍几十倍的涨幅,市场彻底沸腾了。

    此时,香港的大B网依然雄踞全球第一,国外的P网和小B网已经积累了大量的用户,加上各种ERC-20代币的发售,逐步在交易市场变的火热。

    国内市场云币网抓住时机,引入了公信宝、量子链等多个项目代币,逐步抢占了国内的市场。

    整个2017年上半年,国内交易市场逐渐被云币网摘得交易量老大的头衔,被人诟病的是,云币网服务器的脆弱,一暴涨网站就不能交易了,也有很多币圈网友认为是云币网故意拔网线割韭菜。

    不管有多少争议,云币当时的确是很风光。

    原来国内的三大交易所,比特币中国、Okcoin和火币网他们在干嘛呢?

    他们基本还没有一家公司上线山寨币,而只有比特币、以太币和莱特币,虽然多年的市场优势让它们沉淀了很多用户,可山寨币的那波疯涨他们没有及时引入,使云币网迅速崛起。

    B网和P网由于是国外网站,英文界面,且需要科学上网,使用门槛较高,限制了国内大批新韭菜进入。

    2017年7月,李笑来联合BM开启了史上巨无霸ICO项目——eos,由于募资太多,前后计划募资40多亿美金,当时引发了很多争议。EOS首发云币网,李笑来疯狂为其站台,加上此时的云币网积累了大批韭菜,eos上线之后,从7块钱直接拉到了36,迎来了94之前的一波大高潮。

    2017年7月,币安交易平台成立,ICO发行币安币(BNB),开始向大众募资。

    此时市场达到了真正的高潮,一级市场ICO炒得火热,二级市场所有的数字货币,无论是主流币还是山寨币统统暴涨,说市场疯了一点都不夸张。

    2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中,明确规定ICO属于违法行为,责令已发行代币的项目退回募资资金,责令交易所限时关门。

    央行的这次发声彻底搅乱了整个币圈。之后整个市场大跌,很多币一周内跌幅高达90%,市场哀鸿遍野。

    比特币中国、云币网、OK、火币等国内平台纷纷关闭了国内的服务器,就在大家都规避法律风险的空档,刚刚成立的币安交易所抓住空档,大肆推广,从此开始了自己的称王之路。

    币安的创始人就是当年OK铁三角之一的赵长鹏,据说长鹏兄弟是加拿大华人,凭借自己加拿大的身份,钻了国内法规的空档,冒着被抓的风险,大举推广币币交易和币安交易所,并借用以太坊成功发行了平台代币币安币(BNB),迅速崛起。

    等到比特币中国和云币网反应过来,明白国家并不是想把交易所一网打尽之时,市场已经换了人间。

    另外两家巨头火币和OK因为之前对海外市场布局较多,迅速转到了海外市场,保住了自己的地位。

    但是OK频繁爆出黑幕,OK期货经常走出异常的走势,致使玩家非正常爆仓,维权不断。甚至有玩家喝毒药大闹OK北京总部。

    徐明星岿然不动,牛逼哄哄!

    币安创立之后,起点非常高,很快得到了著名的风投机构红杉资本的青睐,币安交易所很快成为最受欢迎的交易所之一。

    2017年8月,红杉资本与币安商洽A轮投资条款,将币安估值为8000万美元,如果双方达成协议,红杉资本将获得币安10.714%股份,同时,红杉资本将向币安的日本分公司提供价值3000万人民币的过桥贷款。

    双方达成的投资意向书(Term Sheet),其中有排他性条款。

    之后的几个月,随着数字货币市场大涨,币安平台爆发。

    2017年12月,赵长鹏团队告诉红杉,币安股东认为红杉提议的交易低估了该交易所的价值,单方面毁约。

    币安当时接触了IDG,IDG在B1轮对币安的估值为4亿美元;在B2轮对币安的估值为10亿美元。

    看着火热的数字货币市场,于是币安干脆连带所谓的B轮融资都放弃了。

    2017年12月红杉以排他性条款为依据,单方面向香港法庭申请了一项禁令,禁止币安公司跟其他投资者进行谈判,当时香港法庭批准了禁令。

    2018年1月29日,中国最早的数字货币交易所——比特币中国被香港区块链投资基金收购,杨林科彻底退出比特币交易所市场的争夺。

    不知为什么、当我知道老杨的比特币中国被收购的时候,莫名一阵心酸,它是中国最早期的交易所,承载着许多老玩家的美好记忆,虽然还活着,但是已经物是人非,换了人间。

    2018年2月初,福布斯发布了数字货币富豪排行榜,其中币安的创始人赵长鹏排名第三,个人身家高达20亿美金左右。

    凭借币安交易所,赵长鹏只用了七个月的时间,就完了身价百亿的壮举。

    这是一个疯狂的市场!

    图7、福布斯数字货币排行榜前5位

    2018年4月26日,币安发布官方回应称,赵长鹏否认红杉中国的一切指控,香港高等法院现已驳回红杉资本的诉求。

    2018年5月7日,币安创始人赵长鹏在个人推特上表示,未来申请在币安上线的项目需要披露自己是否接受了红杉资本的投资。

    大概意思就是你要是接受了红杉资本的投资,想上哥的币安就难了。

    随后,火币发表声明,如果是红杉资本投资的项目,可以优先考虑上线火币。

    大佬们开始明火执仗,赤身互搏!

    2018年上半年,徐小平鼓吹拥抱区块链的内部聊天记录窜红于网络,电视台等媒体渠道争相报道、纷纷看好区块链技术。

    值得一提的是,玉红成立了一个叫做“三点钟区块链”的社群,社群内部都是圈内外一线大咖包括沈南鹏周鸿祎、蔡文胜、李笑来等,连娱乐圈高晓松、韩庚、佟丽娅等人也纷纷加入进来,在泡沫中狂欢。

    成立一周时间,该微信群光红包就发了几百万。

    行情在泡沫中疯狂,也在泡沫中灭亡。就在大佬们为了利益肉搏和狂欢的时候,殊不知此时比特币已经见顶。

    2017年12月17日比特币达到了最高的2万美金一枚,之后开始调整回落,2018年2月初,比特币跌破顶部形态,市场转熊。我在一月底判断市场即将走熊,就和身边好多小伙伴说了,但是当时市场的狂热很多人都不信,这和15年A股牛市顶部的特征何几乎一模一样,历史总是惊人的相似……

    整个2018年比特币都在走下跌趋势,交易所成交量大幅降低,那些在交易中赚到钱和没赚到的钱的人都开始亏钱,大亏特亏……

    2018年5月,张健创立Fcoin交易所并发行平台币FT,首创了交易挖矿的模式,曾火爆一时。

    其平台币FT更是一个月内涨幅超过100倍,就如熊市里的一盏明灯,闪瞎了韭菜的狗眼,也赚足了风头。

    风头过后,自然是一地鸡毛,几家欢喜就有几家忧愁,这就是投机市场的本质!

    2018年11月,比特大陆吴忌寒(后边故事的主人公)和奥本聪撕逼,BCH分叉。

    整个数字货币市场跌破了大半年的震荡平台,加速下跌,站在寒风中刚缓过劲来的韭菜,还没来得及回血就被再次按在地上使劲摩擦、使劲屠宰。

    这波大跌之后,整个市场几乎到达了冰点。

    我忽然发现朋友圈里那些原来各种看好币圈的看似很牛逼的大佬们,不少都去玩资金盘了。

    果然都不是什么区块链信仰,只是哪里有套路,哪里有韭菜味,资金就会去哪里。

    什么币圈传说,什么区块链未来,只有那投机在悠悠的高歌……

    整个熊市的过程,是赵长鹏和他的币安高速成长的过程。

    虽然受整体市场冷清的影响,交易量不如之前,但币安的市场份额大幅提升,已经稳坐数字货币头号交易所的交椅。

    图8、币安称王之路

    币安称王的路上并不孤单,此时另一个在后台站了很久的交易所冲到了前台,它就是我们上文提到过的主打期货的交易所BitMex。

    这个交易所在牛市里一直没什么起色,但是因为期货多空皆宜,在熊市里受到了资金的追捧,抢占了大量市场份额,交易量一度比币安还高很多,稳坐期货届头号交椅。

    它的崛起跟国内另一个交易所OK的堕落是分不开的,OK在徐总的带领下,经常出现各种走势异常、插针爆仓的情况,也多次出现资金维权的事件,最后都不了了之。

    大家害怕被OK黑,急需一个相对良心的期货平台去交易。而此时其他的交易所基本还没有期货业务,或者期货业务很小,大家自然而然选择了耕作多年更加良心的BitMex。

    就这样,在没有手机App的情况下,只靠着网页端,借着熊市的冬风,BitMex雄起。

    时间来到了2019年,就在比特币大跌后震荡之际,交易所巨头币安发明了另一个类似ICO的玩法——首次交易发行IEO(Initial Exchange Offering)。

    币通过币安平台发起公募,募集结束后将直接上线币安交易所,前提是需要使用币安币募资。此时的币安已经是最牛逼的数字货币交易所,大把的项目想着上币安,币安借此压低项目代币发行价格,让利于公募散户,顺便搞饥饿营销。

    这一波炒作,使的币安币大幅上涨,成为了熊市之后第一个跑出历史新高走势的币种,大幅跑赢比特币。

    币安IEO上线的项目,平均有3倍左右的涨幅,给漫漫熊市里点燃一把希望之火。

    之后火币、OK、比特儿等交易平台纷纷效仿,市场迎来了熊市之后的一波大幅反弹……

    最后,该给当前交易所市场做一个简单的总结了。今时今日(2019年4月),币安是我心中体验最好的现货交易平台,火币次之,比特币中国已经人走茶凉,OK各种黑幕不建议用了。

    期货交易平台方面,BitMex依然是最好的,火币网在加紧追赶,体验暂时还差一些,OK作为国内最早的期货交易平台,已经把一副好牌打烂,我作为OK期货的老玩家,已经彻底不用OK了。

    国外交易所方面,coinbase依然在合规的路线上开疆拓土,稳扎稳打;大B网曾经集合了大量国外比特币早期玩家,目前霸主地位虽然被币安取代,但是依然是国外最好的交易所之一;小B网和P网交易量也逐渐下降,有点走下坡路的感觉。

    另外,纽约CME交易所已经上线了比特币期货,相信会有更多国际玩家进来,可能市场也会越来越正规化。

    交易所市场风起云涌,变化莫测,今天的王者可能过几年就被挤下神坛,比特币诞生以来,门头沟、比特币中国、OKcoin、火币、大B网、币安、Bitmex等等都曾经登顶交易所头把交椅,目前这些交易所有的已经倒闭,有的在走下坡路,有的还在相爱相杀。

    我相信还会有后来者崛起……

    4、比特币发展史——挖矿篇

    2011年,有一位很有理财想法的在校大学生,手里有6000元钱,想做些小投资赚点钱,在知乎求问,有没有什么好的建议。

    有位帅哥给出一个很有价值的回复:

    买比特币,保存好钱包文件,然后忘掉你有过6000元这回事,五年后再看看。

    在后来比特币大涨之际,这条回复被顶上了高赞。当时的比特币是20元左右,这哥们可以买300个,放到今天的话,这是1000万左右,曾经最高值6000多万,然而这哥们却买了基金。

    大兄弟呀,你可长点心吧。

    图9:知乎高赞回答

    当年那个高赞回答的作者是国内最早的比特币论坛——巴比特的创始人长铗(这字读jia,之前听过有些所谓的区块链导师读xia,我去……)。

    长铗者,国内知名科幻小说家,巴比特和比原链创始人。巴比特还有一个联合创始人,那就是比特大陆的吴忌寒,这是我们矿机篇的男一号。在男一号闪亮登场之前,让我们先把时间拉回到比特币诞生之初。

    之前说过,哈尔芬妮可以说是比特币最早期的矿工之一,2010年一群人开始采用Bitcoin Core客户端时,CPU采矿崛起了。

    2010年下半年, GPU矿工的出现以及他们的统治地位大大削减了CPU采矿队伍,对整个矿业产生了巨大的影响。而披萨哥作为早期知名矿工,就是GPU矿工的一员虎将。

    而小编那时候在干嘛呢?没错,小编我还在网吧拿QQ撩妹子呢。

    当时的矿工只是一批比特币爱好者,没有形成有规模的挖矿企业。然而,随着比特币价值日益显现,逐步形成了挖矿的利益团体。

    2010年12月,总部位于捷克首都布拉格的SatoshiLabs公司成立了世界上第一个比特币矿池SlushPool。矿池,就是多数人把自己的矿机算力集合到一起,从而形成一个更加容易挖到比特币的团体,挖到的比特币按参与人矿机的算力贡献平均分配。此时人们已经意识到个人独立挖矿很快就会无利可图,比特币挖矿进入了从单打独斗到团体作战的新模式。

    2011年6月,业界首次出现了FPGA比特币矿机。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即可编程门阵列, 以并行运算为主,以硬件描述语言来实现。大家可以把这玩意看成一个高难度,并行计算能力非常突出且可以自主编程的单片机,这玩意现在在科研领域都算是比较高门槛和高大上的东东。大家只需要知道这玩意当时比GPU运算能力强,而且功耗要比GPU和CPU矿机低很多,用于挖矿自然要好一些,但是价格也不便宜,而且开发难度比较高。

    就在FPGA矿机大行其道的时候,国内有一个知名的比特币QQ群成立了。

    这个群里汇聚了后来叱咤比特币矿圈的一众大佬,如烤猫、吴忌寒、张楠赓等人。群里当时有一哥们还在上大学,在仔细研究过比特币白皮书之后,深深的被比特币的设计所震撼,每天啃馒头吃咸菜,用省下的生活费去买比特币,而且每天给大家洗脑:

    这玩意绝对是未来!

    这位馒头哥的洗脑影响了好多人,其中之一就是后来矿圈鼎鼎大名的一代矿主——烤猫。

    烤猫,原名蒋信予,1986年出生于湖南邵阳。

    2001年年仅15岁的烤猫考上中国科技大学少年班。

    一般这种天才少年都会遭人嫉妒,当时就有人怀疑他高分低能。然而事实无数次的证明,天才少年更多的是高分高能,烤猫就是其中之一。

    作为一个自由主义者,在2011年的时候接触到了比特币,蒋信予对比特币所承载的自由主义理念深感认同,但他是一个典型的理工科学霸屌丝,更愿意在背后默默支持比特币的发展。

    2012年1月烤猫在bitcointalk论坛注册名为friedcat(烤猫) 的账号。

    2012年6月,美国蝴蝶实验室宣布制造新一代Asic矿机并将于9月推出矿机产品,在bitcointalk论坛引起了Asic矿机挖矿的讨论热潮。Asic矿机是指采用Asic芯片作为算力核心的矿机,当时被认为是矿机的未来。

    2012年7月烤猫与中科大校友David在深圳创立比特泉信息科技有限公司。

    2017年8月,烤猫在bitcointalk论坛发帖声称他们有能力制造Asic矿机,但是缺乏资金支持,希望通过众筹的方式募集资金研制Asic矿机并通过后续挖矿分红。

    烤猫和David的公开募资,筹得比特币16000多个,价值人民币100万左右。后来的矿机大佬吴忌寒和小强分别投了1000BTC。

    当时的众筹可以作为币圈最早的ICO的原型,具有相当大的法律风险,很容易被定义为非法集资。然而一般情况下,民不告、官不究,就跟现在的很多P2P、资金盘类似,不出事没人管你。烤猫之后也一直信守承诺,得到了大家的一致支持。

    图10、烤猫(左一)

    在烤猫接触到比特币的2011年,另一个矿圈大佬张楠赓也在电视上了解到了比特币。

    张楠赓,外号南瓜张,北航博士,为人低调。他和烤猫都是国内早期币圈四大天王,大佬中的大佬。当时他还在北航读硕士,电子专业出身的他,利用自己的专业优势,制作了FPGA矿机,并将之卖出外国人,从此开始了自己和比特币以及矿机的姻缘。

    南瓜张早期在家玩比特币赚了一些钱,父母看他每天躲家里上网就赚了很多钱,甚是担心,以为他在搞色情网站。

    在烤猫公开募资打算制作Asic矿机之际,南瓜张也发现自己具备制作Asic矿机的能力,但是面临和烤猫同样的问题——没钱!

    最后南瓜张选择了另外一种方式——预售。

    他在论坛发帖说明自己在研究Asic芯片,名叫阿瓦隆,专门用来做比特币矿机。他的预售方式很特别,不承诺发货日期,不做售后服务,不接受更改收货地址,最后不发货也不退款;当时很多人都觉得是一场骗局,但是也有一部分用户还是愿意相信的,单价9200元每台,在几天内就拿到了数百个订单。

    这批矿机上线后每天可以挖出10个比特币,但因为没有量产,只有预售的数百台,曾一度炒到40万每台。

    这时矿圈的两个大佬,烤猫和南瓜张采用了完全不同的经营方式。南瓜张主要是出售矿机,而烤猫则建立自己的矿池。当时的市场就是烤猫矿机和南瓜张的阿瓦隆矿机效率较高,而阿瓦隆矿机没有量产,整体算力不高,加上被卖到了世界各地,不足以形成对烤猫的影响。美国蝴蝶实验室Asic矿机则成为一纸空文,很久都没有上线。

    在当时的市场争夺中,烤猫如日中天,迅速崛起。

    2013年4月,南瓜张在北京成立了一家矿机公司——嘉楠耘智,主打阿瓦隆矿机的生产。

    2013年5月,烤猫矿池算力因过大而集中,连续两个月,两度引发了社区51%攻击的恐慌。

    算力太大就有可能改变原区块链,进而摧毁整个比特币网络。

    烤猫团队为了维护比特币网络的安全性,主动降低了自己控制算力的比例,往外卖矿机,将自己矿池算力的目标设定为保持全网的20%左右。

    2013年下半年,南瓜张的阿瓦隆矿机芯片,开始大量出货。

    7月,阿瓦隆向瑞士,发送一批一万芯片的订货。

    8月又发送了一批订货。

    9月阿瓦隆开始大规模发货。

    80万个芯片全部发送完成,逐渐抢占算力市场。

    2013年10月,烤猫公司算力下降到仅为全网的4%左右,当时乌克兰的Ghash矿机,算力已经达到烤猫矿机的8倍,采用55nm级技术。烤猫董事会研究决定采用40nm级,此时烤猫二代矿机芯片研发成功,但并没有量产。

    这时的矿机市场风起云涌,已经出现群雄逐鹿,百家争鸣的特征。稍有不慎可能就会被甩在后面。

    就在烤猫公司算力下降的时候,股东吴忌寒出走,创立比特大陆,联合詹克团研制并发布蚂蚁矿机

    吴忌寒,币圈大佬,国内币圈一号人物(小编个人排名)。

    1986年出生,北大毕业,心理学和经济学双学位。比特大陆CEO,为人个性、霸气。2011年接触比特币,同年买比特币赚了几十倍,并同科幻作家长铗一起建立了国内最知名的比特币论坛——巴比特。2012年,吴忌寒参与了投资了烤猫的公司,获得巨大收益,并成为比特泉公司股东。2013年吴忌寒认识了技术天才詹克团,两人一拍即合,创立了比特大陆,詹克团任总裁,吴忌寒任CEO,进入矿机市场的争夺。随后比特大陆发布了蚂蚁矿机,正式登上矿机市场的历史舞台。

    2013年底,比特币达到牛市顶点后急转而下,2014年矿机市场进入寒冬。

    烤猫矿机、阿瓦隆矿机和蚂蚁矿机都面临市场的考验。

    2014年,烤猫矿机的市场份额逐步缩小,加上研发受阻,烤猫芯片延迟发售,进一步失去了优势,为降低挖矿电力成本,烤猫积极寻找建立新矿厂的地方。9月,烤猫经人介绍认识林某,林是一个生意人,自称是双汇集团的股东。林号称可以帮烤猫在淮安建立新矿厂,以冷库名义做,享受江苏省政府的补贴。

    烤猫矿机放入淮安之后,像是推到了多米诺骨牌,接连出现了一系列问题。

    首先,矿机出现了芯片爆裂的情况,据说是当时第三方合作工厂芯片封装技术不好,导致了严重的后果。其次,2015年1月,传言林劫持了烤猫公司的算力,将挖矿接收比特币的地址改成了他自己的。烤猫过去协调,没有结果。后来公司派出去几波人,发了律师函,报了警,都没人管。林相当嚣张,雇了一些社会闲散人员,阻拦烤猫公司的工作人员上门。

    福无双至祸不单行。

    由于多月未分红,烤猫公司面临股东的压力也越来越大。

    当时的比特大陆已经成长起来,蚂蚁S5矿机大量出货。在四川雅安,2.5万千瓦的矿厂组建完成。而烤猫公司每天面临修复矿厂、维权、股东分红的困扰,已经变得一团糟。淮安矿厂方面,尽管经历了报警、立案、调查,最后都没有任何结果。

    无奈之下,烤猫决定放弃淮安,准备去瑞典找矿厂,机票都已经订好了,烤猫离奇失踪了……

    烤猫失踪,业界引起了很大的震动,虽然导致很多投资人受到了损失,但是大家几乎都不相信烤猫是刻意躲避,很多人认为他可能已经遭遇不测。

    烤猫的创业伙伴,中科大的同学David此后关掉比特泉公司,出国游学,不见任何人,也拒绝谈及烤猫,从此离开了币圈。

    烤猫和David都是技术出身,他们的世界可能相对单纯,没想到世界会如此复杂……

    烤猫失踪对另外两位矿圈大佬吴忌寒和南瓜张都产生了深刻的影响。

    他们有很多共同点,都是名校毕业,都混迹于比特币矿圈,曾经相爱相杀。后来的采访中,几次提到烤猫,吴忌寒和南瓜张都几乎哽咽,有一种惺惺相惜又无可奈何的感觉。

    虽然是竞争对手,但是他们心中,早已把这个对手当成了知己,也被他的人格魅力所折服。

    烤猫的时代过去了,这个中科大少年班的天才从币圈彻底消失了。

    他少年成名,天赋异禀,引领了比特币矿机早期的发展;

    他主动降低算力,损失个人利益,保护比特币网络,为比特币的发展做出了自己的贡献。

    币圈会记得你!

    失者安息,生者坚强。

    另外的两个大佬吴忌寒和南瓜张这时候也不好过,比特币的价格从14年初一直下跌,矿机市场受到严重影响,没有人愿意为了一个价格越来越低且虚无缥缈的东西花钱。

    其他矿机厂家都没有熬过熊市,纷纷倒闭。

    好在这时,比特大陆的S5研制成功,降低了约1/3功耗,省电就是省钱,加上比特币价格开始回升,当大家重新选择挖矿获取收益的时候,市面上的矿机已经不多了。

    S5受到市场青睐,比特大陆开启称霸之路。

    2015年11月,蚂蚁矿机S7量产。

    整个蚂蚁矿机的市场份额一度达到70%以上,比特大陆在卖矿机的同时大力发展矿池,先后收购多家矿厂,直接掌握30%以上的比特币全网算力,成为了烤猫之后的一代矿霸。

    南瓜张的嘉楠耘智则稳扎稳打,一直紧随其后。

    在2015年之后,比特大陆开始疯狂扩张并投资矿池,直接拥有的矿池包括BTC.COM和AntPool,间接投资的矿池有ViaBTC和BTC.top。

    这四个是目前全球算力排名前四的矿池。

    一直到2018年,实际上比特大陆控制了全球50%以上的比特币算力,2019年算力有所下降,降到50%以下。

    比特大陆算力暴涨,引发了市场恐慌,国外多家比特币社区和媒体都开始抵制吴忌寒和比特大陆。著名的比特币新闻发布网站coindesk和比特币维护核心Core团队(中本聪之后的比特币正统)对吴忌寒都很不友好,coindesk给吴忌寒起了一个外号:恶棍(valient),Core团队因为比特币的扩容问题后来和吴忌寒打的不可开交。

    图11、比特币矿池算力分布  2019.04.30数据

    2016年-2017年,吴忌寒的比特大陆几乎一统江湖。

    这时币圈另外一个概念——区块链开始火了起来,各种区块链项目都打着自己是区块链未来的标签来骗钱。当然其中不乏有优秀的项目,比如被公认为区块链2.0的以太坊。此时比特币因为自身设计原因,面临一些困境,市场份额在数字货币领域也逐步减小。

    比特币面临的主要问题是区块太小、交易缓慢、扩展性低。

    一般来说比特币完成一笔交易大概需要10分钟左右,这显然太慢了。比特币社区都在讨论如何进行比特币的区块扩容,以减小比特币的交易确认时间。

    在这个问题上,以技术维护为主的Core团队和以挖矿为主的比特大陆意见不统一。当时的比特币一个区块的容量大小为1M,可容纳2500笔左右的交易,比特大陆认为应该进行区块扩容,使每个区块容量扩大8倍,以减小比特币网络拥堵,提高交易速度。而Core团队不认同比特大陆提出的区块扩容方案,因为区块扩容要进行硬分叉,是比特币产业链升级的大事件,容易造成数字货币丢失等一些列不良影响。Core团队认为应该保持区块大小不变,将区块中部分数据隔离出来,使每个区块可以多容纳一些交易,这样也可以一定程度增加交易速度。Core团队的建议被称为“隔离见证”,吴忌寒并不同意这个提议,因为显然隔离见证不能从根本上解决问题。

    这样吴忌寒引领的矿机一派和Core团队之间产生了矛盾。

    双方也曾经进行调解,2016年香港比特币大会,Core团队代表的鸽派同吴忌寒等矿主代表的鹰派达成一致,吸收双方共同的意见,隔离见证的同时,也把区块容量扩大两倍。但这是Core团队内部少数人员的主张,Core团队其他人没有认同这个提议。

    吴忌寒被放了鸽子,感到很生气,后果很严重。

    2017年5月,吴忌寒在纽约召开了一次比特币会议,Core团队被拒之门外,双方彻底决裂。这次纽约大会奠定了吴忌寒的江湖地位,矿圈几乎已经是吴忌寒的天下了。

    2017年7月,吴忌寒发起比特币硬分叉。

    Core团队很生气,后果不严重。

    算力实际上就是投票权,拥有算力控制权的吴忌寒成功完成了分叉,比特币生下了儿子比特现金BCH,比特币社区彻底分裂。

    比特币的分叉使得多年来比特币社区尽量维护的统一毁于一旦,之前比特币曾经出现过几次分叉的风险,但是比特币拥护者们都主动损失个人利益恢复到比特币主链上,保持了比特币社区的统一和团结。

    吴忌寒发起的比特币分叉很大程度是也是考虑比特币的发展,当时大量的其他数字货币冲击着比特币的市场份额,Core团队的提议显然不能满足这个市场快速发展的需求。

    但这次分叉,带来了很多不好的后果。很多无耻小辈为了个人利益开始分叉比特币,什么共识、什么信仰在他们眼中都是狗屁,利益来的最实在。所以后续出现了像比特币黄金、比特币上帝等一堆垃圾分叉币,令人唏嘘!

    2018-2019年,嘉楠耘智和比特币大陆都递交了港股的招股说明书,意图在香港上市,最终都失败而归。

    如今币圈,大量的区块链项目开始成长起来,比特币已经不是唯一的选择,很多项目代币的生产方式都不用挖矿,毕竟挖矿是一个很浪费能源的产业。

    比特大陆也在积极寻求转型,开始研制人工智能芯片。

    未来的矿机市场肯定会走下坡路,如果大家意图投资币圈,也尽量不要去投挖矿相关的。在技术飞速更新的币圈,挖矿属于夕阳产业,时不时就会有法规管控方面的风险。

    而且比特币目前已经挖出了3/4,挖矿难度也越来越大,2020比特币会迎来下一次减产。

    后续投资比特币挖矿很难赚到钱了……

    5、比特币发展史——区块链项目篇

    2010年7月,中本聪还在bitcointalk论坛上推广自己的比特币系统。当时有一个粉丝发贴提问:

    比特币转账确认时间需要10分钟,这个太长了,需要像信用卡那样快才可以。

    当时中本聪忙着给中石油股票解套,没工夫搭理这个小白粉,回复到:如果你看不懂或者不信,那我也没时间说服您,不管你信不信,反正我是信了。

    小白粉没有气馁,仔细的研究了比特币系统,对区块链技术产生了浓厚的兴趣,并决定转行干区块链。

    小白粉并不知道,将来他也会成为闻名币圈的大佬。

    2011年1月,美国有一个崇尚自由主义的小愤青接触了比特币,随后一发不可收拾。

    他发现比特币是一种不受监管的数字货币,这和他倡导的自由主义不谋而合。这个小愤青叫乌布利希,大名鼎鼎的暗网“丝绸之路”的缔造者。

    暗网,是指那些无法通过普通的搜索引擎访问,需要通过专用浏览器经过层层加密之后才能访问的网络,十分隐秘并难以追踪。

    “丝绸之路”是暗网上的一个全球交易网站,上边充斥着各种黑色交易,包括贩毒、卖淫、赌博、贩卖军火甚至雇凶杀人等。

    “丝绸之路”建立后,很快发展成为暗网最大的交易市场,而丝绸之路的交易货币就是比特币,这为非法交易提供了匿名保护。“丝绸之路”成立之后,各地毒枭和罪犯慕名而来,交易量爆发式增长。

    2011年3月,“丝绸之路”的用户量突破100万人。

    2011年初,一个17岁的俄罗斯小伙子从父亲口中听说了比特币,为之着迷,并通过在《比特币周报》发表技术文章获得了人生第一桶比特币。尝到甜头的他创办了《比特币杂志》,经常会发表一些有深度的观点,逐渐有了一些粉丝,同时开始对比特币系统进行维护和完善,在币圈崭露头角。

    2011年4月,另一哥们在浏览暗网时,接触到了比特币,他开始研究为什么丝绸之路要用比特币作为结算货币。在深入研究之后,他对比特币产生信仰。他就是李启威,莱特币创始人,比特币中国CEO李启元的亲弟弟。李启威毕业于麻省理工大学,拥有硕士学位。莱特币是继比特币之后第一个大火的数字货币。

    2011年10月,李启威开源发布莱特币。

    莱特币(LTC)是类似比特币的一种数字货币,技术上同比特币几乎相同,实际可以看成抄袭了比特币的代码,做了一些改动。改动主要有三点:(1)、莱特币网络每2.5分钟左右产生一个区块,可以提供更快的交易确认。(2)、莱特币总额约为8400万枚,而不是2100万枚。(3)、莱特币在工作量证明的算法中使用了scrypt加密算法,使普通计算机挖取莱特币更为容易。

    乍一看,这币似乎没什么创新,实际上它也的确没什么创新。

    但是并不妨碍它将来火起来。估计李启威同学也就是随便玩玩,如果币火了,他就会在币圈红起来,如果币没火,大不了再回去打工呗。

    2012年1月,乌布利希收到一封电子邮件。

    邮件主要表达了两个诉求,一是想以千万美金收购丝绸之路,二是建议丝绸之路的商品进行分类整合,改善现在零散杂乱的商品展示页面。

    此时全球有三分之一的比特币流向了暗网,乌布利希回邮件称“丝绸之路”的价值至少价值十亿美金,而不是几千万,但他接受了第二个建议。

    双方观点不谋而合,开始经常通信,乌布利希得知对方叫卡尔,是一个毒品走私犯。卡尔经常能给乌布利希提供一些有价值的建议,这让乌布利希很欣赏他,把他当成了好基友。

    乌布利希当时并不知道,自己已经掉入了美国警方的圈套里,卡尔其实是美国警方的一个卧底。2013年初,卡尔和乌布利希约定线下相聚。这本来应该是乌布利希被抓的日子,可他同卡尔见面后安全的回到了家中。

    是警方抓捕出现了漏洞还是乌布利希发现了蛛丝马迹顺利逃走?

    都不是,是人性的扭曲和道德的沦丧。

    原来卧底卡尔过惯了毒贩纸醉金迷的生活,已经忘记当警察的初心,变成了真正的毒贩。警方对乌布利希的调查也陷入了困境。

    2013年,莱特币开始崛起。

    莱特币在产生之初,几乎遭到了比特币社区的一致反对。然而资金是逐利的,是没有信仰的,在2013年的那波牛市中,李启威打着“比特币是金子,莱特币是银子”的旗号,伙同OKcoin交易所,把莱特币名气打响。

    大量中国大妈买了莱特币,国内三大交易所纷纷上线莱特币,市场一片火热……

    2013年10月1日,旧金山公共图书馆。乌布利希正在通过邮件同丝绸之路的员工交流,身后有两位读者发生了激烈的争吵,他本能回头看了一下,随后笔记本被人抢走。

    原来他已经掉进了美联邦特工的陷阱里,发生争吵的人和抢走电脑的人都是特工,连和他交流的员工也是潜伏已久的特工,乌布利希顺利被联邦调查局抓获。

    随后包括李启威在内的很多人都呼吁释放乌布利希,但他还是被判终身监禁。

    虽然乌布利希被抓了,但是“丝绸之路”的故事还在继续。

    很快暗网上出现了“丝绸之路2”,延续着各种非法交易……

    2013年,那个俄罗斯小伙子发布了区块链项目——以太坊的白皮书,准备研发以太坊。整个2014年,比特币走了一年的熊市,惨不忍睹。但是这一年,以太坊筹资成功进入研发阶段。

    以太坊是另一个著名的区块链项目,名气仅次于比特币,被圈内公认为区块链2.0项目。

    那个俄罗斯小伙子就是大名鼎鼎的以太坊创始人——维塔利克布特林(Vitalik Buterin)。以太坊大火之后,他也被圈内尊称为V神,只是当时他还只是小V。

    图12,以太坊创始人V神

    小V出生于1994年,从小学习编程。5岁的时候父母离婚,他跟随父亲移民到加拿大。

    就在别的小孩子还在学习如何玩游戏的时候,小V已经开始自己设计游戏玩了。在父亲的影响下,小V接触到了比特币。

    2011年,小V大一,痴迷于比特币的他从加拿大滑铁卢大学退学,开始了开挂的人生。

    2013年,小V已经成长为比特币2.0版本的主要开发者之一,为比特币发展做出了重大贡献,并借此获得了第二年(2014)的世界科技奖,他打败的对手是脸书的创始人扎克伯格。

    2013年下半年,小V向比特币核心团队Core建议扩展比特币平台,做一个可以延伸的区块链系统,任何人可以在比特币平台建立应用程序,丰富比特币生态。

    Core团队向来小心翼翼,扩展生态就意味着比特币架构会更复杂,随之安全性也会降低,这也是违背中本聪初心的,所以果断拒绝了小V。

    倔强的小V被拒绝后,心内受到了一万点伤害,他觉得自己的想法是对的,于是自立门户,创建了一个独立的区块链项目。

    小V当时只有19岁,为了他的项目能顺利启动,他开始寻求投资机构的帮助。

    他曾经来到中国,在圈内人引荐下见了一些风投机构的投资人。

    看着当时略显稚嫩又侃侃而谈的小V,投资人迅速得出了一个结论:这家伙是骗子!

    才19岁就跨国出来骗钱了,我信你个鬼,你个小逼崽子,坏的狠。

    就这样,国内几乎没有人给小V投资。是金子总会发光,小V还是在国外拿到了一些投资,顺利开启了以太坊的研发。

    那一年的熊市,比特币从1000多美金跌到100多,莱特币从300元人民币最低跌到了3块钱附近,市场惨不忍睹。

    李启威同学也跑到Coinbase去打工了,莱特币项目留给了社区的其他人员维护。

    币圈的惨淡并没有影响区块链的发展,以太坊自然不用说,被我们扔在后台三年的小白粉经过历练,也登上了历史舞台。

    小白粉兄弟,出场吧!

    2010年同中本聪探讨比特币交易速度的小白粉,名叫丹尼尔拉里莫(Daniel Larimer),其在bitcointalk论坛(国外最著名的比特币论坛)和github论坛(全球最大的程序员基友网站)的昵称叫ByteMaster(比特大帝),所以大家都叫他BM。

    BM是一个软件工程师,父亲是波音公司的工程师,在父亲的影响下,他从小就喜欢上了计算机。

    BM把宅男程序员的特点发挥到了极致。

    智商高情商低,执着于技术而过分自我。

    不管有多少争议,但这是一个影响了币圈发展的人。

    图13、比特股创始人BM

    2013年,BM带着自己的执念创建了区块链项目比特股(BitShares)——一个去中心化的交易所。

    比特股运用了一种全新的共识机制Dpos,这种共识机制的特点是可以提高交易速度。但其原理是多中心化的,而非完全去中心化,这带来了两个问题。第一,区块链网络更容易被攻击,比特股网络引入了见证人的概念,负责处理大家的转账交易,而见证人是有限的,只要攻击一般以上的见证人,就可摧毁整个网络;第二,见证人之间有可能会联合起来作恶,损害普通节点的利益。

    多中心化和完全的去中心化各有利弊,对于快速发展的区块链技术,显然增加交易速度是一个必然的趋势。比特股交易确认可以达到秒处理,凭借这一优势,打出了一片天地。但是比特股也有很大问题,作为BM第一个项目,比特股并不成熟。

    2014年8月,比特股正式上线之后,Bug层出不穷,用户体验差,而随后BM由于公司财务压力,发不起员工工资,犯了一个严重的错误——增发。

    尽管当时社区多数人都反对,但没有什么能够阻挡,BM对增发的向往。

    这次增发,导致大量粉丝出走,比特股社区分裂。

    比特股也进入了低谷期,BM经历打击后,没有气馁,继续研究区块链的改进技术。

    就在BM研究技术的时候,小V那边也有大动作了。

    2014年7月,以太坊发起公募,这次公募一共筹集了价值1800万美元的比特币,小V同学再也不用为了研发费用发愁了。

    此时的小V和以太坊已经得到了很多人的认可,开始起飞。

    以太坊是一个基于开源的公共区块链平台,搭载了智能合约技术。任何人可以非常简单的在以太坊平台上开发自己的App应用。

    以太坊还有一个很大的优点,用户体验做的很好,而它的交易速度基本上在20秒左右的时间。

    2014年到2015年,以太坊团队请多家全球知名软件安全团队做安全性检查。令人意外的是,以太坊之后还是出了很严重的安全问题……

    2015年10月,BTS升级为2.0版本。

    BTS2.0版本引入了石墨烯技术,这两项技术结合主要是为了提高交易速度的。

    BTS2.0设定了11个见证人,类似董事会股东,任何BTS的决议都会由股东会投票决定。

    2015年11月,BTS股东会关于调低交易费用发起投票,调低交易费的提案获得了多数支持,进而以7:4击败了创始人BM的提案。

    BM眼睁睁看着自己的孩子已经不归自己管,伤心欲绝,离开了BTS团队。

    2016年3月,擦干眼泪的BM发布区块链项目——Steem的白皮书。

    2016年7月14日,Steemit正式发布。

    Steemit是一个基于区块链的博客平台,用户可通过在Steemit平台发布文章而获取代币收益。

    BM同学迎来了第二春。

    而小V同学却遭遇了以太坊成立以来最大的一次危机。

    2016年6月17日,基于以太坊的The DAO项目被攻击,丢失价值1.6亿美元的以太币。由于这些代币是The DAO项目募集而来的,有锁定机制,一个月内还不能被黑客使用。如何处理这起事件,考验着以太坊团队。

    小V一派主张通过硬分叉废除黑客的转账记录,遭到社区另一部分人的强烈反对。

    最终双方没有达成一致,以太坊社区分裂为以太坊(ETH)和以太经典(ETC)。

    这次攻击致使以太币价格暴跌,以太坊社区遭受重创。

    幸运的是,以太坊在小V的带领下,很快走出了低谷。

    人们发现利用以太坊来做融资要比用比特币方便很多,以太坊自带的智能合约功能可使以太币和项目发行代币实时互换,童叟无欺、不可抵赖,这极大的促进了区块链项目融资的便利性。

    一种叫ICO(首次代币发行)的融资方式在币圈流行开来。

    与此同时,此时的币圈已经开始呈现出新的趋势,越来越多的项目不再是简单的复制比特币代码,而是主动追求创新。

    一个新名词——区块链,也逐渐火起来了。

    2016年7月,沉寂了很久的莱特币团队发布了莱特币官方开发路线图,宣称将研发带有“闪电网络”、“智能合约”、“隔离见证”等功能的新版本。

    时间进入到2017年,各种区块链项目都使用以太坊融资,而ICO兴起之初,几乎随便一个项目都有几倍几十倍的收益。

    投资周期:

    一两个月。

    投资流程简单粗暴:

    以太币换项目代币——项目代币上交易所——套现。

    交易所二级市场的韭菜们并不知道发生了什么,只是发现有越来越多的代币可以买,而这些新上交易所的代币,上线往往会爆拉,有赚钱效应。

    国内云币网最早把这一模式运用起来,当时的国内三大交易所还没反应过来。大家发现云币网的新币一上线就会爆拉,几天就会有几倍的收益,纷纷去云币网开户,二级市场也开始一片火爆。

    各种区块链项目从最初融资几十万美金,到几百万美金,再到几千万美金。

    大家不约而同的发现区块链筹钱这么容易,于是乎,各种垃圾项目、各种骗子也都来到了这个市场。

    此时的以太币价格高歌猛进,较发行之初已经有上千倍的涨幅。

    创始人小V一战成名,成为币圈家喻户晓的人物,从小V变成了V神。

    以太坊的成功,连BM同学都震惊不已,他不再满足于做一个博客平台,而开始筹划自己的第三个项目EOS——区块链基础平台,直接对标V神的以太坊。

    2017年6月,BM发布了EOS白皮书,并联合当时如日中天的李笑来老师发起eos的公募,开启了区块链史上最大的一次ICO融资活动。

    EOS的募资时间长达一年。

    包括首轮2亿个EOS募集的1.5亿美金,一年的时间里,EOS总共募集了42亿美金,超过了很多A股上市公司的市值,闪瞎我的狗眼啊。

    2017年6月10号,市场的火热使莱特币暴涨,李启威从Coinbase辞职,又回到了莱特币项目,促进莱特币发展。

    2017年6月21日,莱特币上线闪电网络,闪电网络有助于链下处理一些小额交易,提升莱特币网络的交易速度。

    2017年12月,李启威卖掉了自己手里所有的莱特币,套现离场,就这样卖光了自己鼓吹的银子。

    尼玛,这货……

    2018年初,随着各类诈骗项目大量爆发,ICO开始崩盘。

    很多项目代币,上线即暴跌,投资人损失惨重,开始各种维权……

    2018年6月,EOS主网上线。

    EOS最大的特点就是快,但是他的缺点跟优点一样突出。用户体验非常不好,使用起来较为复杂,很多小白都搞不懂。EOS的app开发者需要支付各种资源费用,开发也较为不便。

    尽管如此,EOS还是得到了很多人的共识,币价上线后基本维持在前十的水平,目前市值稳居第5左右。

    EOS大举开发的同时,以太坊却遭遇了诸多困境。主要是技术上的一些改进,以太坊团队内部分歧较大,很久都没有太多的进展。

    进入到2019年,可能感受到了来自诸如EOS等项目的压力,以太坊团队逐步加快了开发进度,希望能尽快完成自己最初的规划,完善整个项目。

    2019年,区块链的热度下去了,整个行业也失去了往日的荣光,再次进入寒冬。

    寒冬里许多区块链项目都死掉了。

    但是优秀的项目一直在积极推进,风雨无阻。

    就像所有的区块链布道者们,我们始终相信,区块链的世界才刚刚开始,未来的世界会是信息互联网向价值互联网的转变的世界,而区块链技术正是价值互联网的基石。

    经过多年的顽强发展,比特币和区块链也已经摆脱了传销和庞氏骗局的帽子,受到了越来越多国家的重视。

    对于那些坚持的比特币和区块链的布道者们,我想真诚的说一声:

    谢谢你们!

    你们当初受到了很多的非议,当大家都误解你们的时候,是你们的坚持才让这项技术能够发展起来。

    沧海横流,方显英雄本色。

    你们都是好样的!

    纵然区块链技术还有很多瓶颈,纵然很多区块链项目都不完美。

    但是区块链技术已经引发了一场金融科技革命,将来也必将影响到各行各业。

    ……

    2009年,如果你花100块钱去买比特币,那你现在已经是亿万富翁。然而2009年,你却用100块钱去上网打游戏了。

    (完)

    END

    小白学习技术分析课程,可以参考我以前的教学视频

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