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2019
04/18
20:29
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    聚焦区块链行业热点,专业解读法规政策


    前言


    马耳他是世界上第一个为区块链、数字货币和DLT运营商提供官方法规的国家。数字货币在全球范围广受争议,马耳他之所以脱颖而出成为区块链“明星国家”,得益于其积极的政策监管,马耳他官员也公开承诺要在该国建立一个“区块链岛”。


    马耳他的数字货币监管之路


    2018年6月,马耳他宣布通过了关于数字货币,区块链和分布式账本技术(DLT)的三项法案,成为世界上第一个为区块链、数字货币和DLT运营商提供官方法规的国家。三项法案的通过,也标志着马耳他正迅速成为世界上对数字货币公司的最佳去处。


    这三份法案分别是《创新技术安排和服务法案》(Innovativ Technology Arrangements and Services Act)、数字金融资产法案》(Malta Digital Innovation Authority Act)和《马耳他数字创新权力法案》(Virtual Financial Assets Act)。



    随后的2018年8月16日,马耳他金融服务局(MFSA)发布了《数字金融资产法案》(Virtual Financial Asset  Act/VFAA)。官方发表称,11月1日之前,数字金融资产(Virtual Financial Asset  Act/VFA)服务提供商(包括数字货币交易所以及1CO发行人)可能会开始以不受管制的方式提供服务,这不构成违法行为。法案正式生效后,VFA服务提供商须在此后的一年内遵守MFSA颁布的法律和适用法规。



    2018年11月1日,三项法案如期正式生效,这意味着新成立的马耳他数字创新局(MDIA)和马耳他金融服务管理局(MFSA)可以正式授权区块链和加密货币的申请许可;也意味着数字货币交易所以及1CO发行人必须遵循三项法案从事数字货币相关活动。


    对数字货币的有效监管是不可阻挡的趋势,只有不断完善监管,创造一个更加安全的数字货币交易环境,才能迎来蓬勃的发展。从这一点上看,马耳他可以说是数字货币监管领域的先驱。


    数字货币交易所纷纷落地马耳他


    94之后,中国将ICO列为非法,禁止在境内开设数字货币交易所。相比之下,日本对数字货币的立场更加友好,但受到接二连三盗窃事件的影响,监管审查也在逐步严厉,其他国家的监管也都仍有很强的不确定性。这些都使得各大交易所人心惶惶,此时马耳他向这些交易所张开了双臂。



    2018年3月,全球交易量最大的数字货币交易所之一——币安宣布迁至马耳他。此后,马耳他吹起了一阵加密货币交易所迁移风。币安迁至马耳他之后,短短几个月时间,就有超过20个大型加密货币项目确认在马耳他设立办事处。全球交易量排名前十的交易所OKEx也在2018年4月宣布将业务拓展至马耳他。


    目前,已经有20余家数字货币交易所纷纷落地马耳他,包括币安、OKEx、Bittrex、DQR、ZB.COM、Exchain、BitBay等等


    马耳他严令合规上币


    根据马耳他《数字金融资产法案》(Malta Digital Innovation Authority Act),想要在马耳他从事和数字资产相关的业务,都需要取得相应牌照或律师意见。


    以交易所上币为例,凡是注册在马耳他的交易所、总部设在马耳他的所或者在马耳他设有交易平台的交易所(如Bittrex在马耳他即设有交易平台Bittrex International),都需要项目方提供马耳他的执业律师对其代币属于VFA出具的法律意见。



    根据Bittrex International披露的对项目的审核要求,拟在Bittrex International 上发行的项目代币需为VFA,且需要项目方提供马耳他的执业律师对其代币属于VFA出具的法律意见。根据相关媒体报道的币安创始人的说法,在币安上币(包括但不限于IEO的情形)也需要律师出具代币不构成证券的法律意见。


    Bplus现提供马耳他执业律师的代币性质意见书服务,高效率、高质量项目合规,为项目方在马耳他交易所上币提供坚实的合规保障:


    律师资质马耳他执业律师,曾多次出具代币属于VFA的法律意见书,经验丰富


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    只靠着对数字货币和区块链的政策包容,马耳他的“区块链”岛构想并不能实现。尤其是在全球与加密货币有关的诈骗及盗窃一再发生的情况下,他们必须为此设立监管与把控的红线。马耳他的 KYC 要求几乎是世界上最严格的,其至今也对为数字货币交易所开设银行账户持保留态度。马耳他张开双臂,并不是为了无条件吸纳区块链与数字货币公司,而是要在清晰和不断完善的监管中打造真正的“区块链岛”。



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