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2019
06/12
21:00
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    作者 | 邱祥宇


    继6月10日巴比特报道TokenStore疑似跑路事件之后,事件又有新进展。



    第三方安全公司介入调查


    今日上午,区块链安全公司PeckShield监控到TokenStore的部分资产(27384个EOS)开始流入火币、ZB等交易所。



    这意味着嫌疑人试图将这些资产转手变现。


    参与TokenStore的投资受害人看到消息后,迅速与火币等交易所的客服取得联系,要求申请冻结资产。


    巴比特也在第一时间联系到了两家交易所的相关人员,询问情况。



    交易所冻结“跑路”资金


    火币创始人李林告诉巴比特,已经冻结了流入的部分账户。同时火币公关人员表示,火币已经在第一时间对可疑账户进行了分析,并采取了处置措施。目前,可疑账户提币等功能已被限制,后续火币会按标准流程对相关用户及其资产来源进行确认。


    此外,火币还对除报道外的其他可疑账户也进行了处理。目前可疑账户的提币等功能都已经被限制了。


    巴比特联系到ZB交易所副总裁Aurora,对方表示,ZB已经就这件事做紧急处理,冻结了两个账户。当巴比特询问冻结的资金数量时,对方表示,TokenStore是ZB交易所18年注册的用户,具体资金不方便透露。如果要进一步了解,需要调查取证函,对方可以协助提供更多信息。



    全国各地受害者陆续维权


    从今天上午开始,全国各地的维权者已经展开行动。据不完全统计,已有北京、广州、深圳、上海、杭州、苏州、山东、淮安等地的维权者在当地公安局、派出所报案。 



    深圳是受骗的重灾区,高先生在今天下午与20多位受害人一同来到龙岗区的一家派出所报案。刚开始,警察以受害人反映的犯罪分子身份、地址等信息不太确切为由,不愿意受理。后来其中一些投资人详细描述了受骗地点就在龙岗区,这家派出所才受理。


    高先生告诉巴比特,这20余人的损失资金在500万左右。

    “我们隐约感觉到,警察对我们如何受骗了解的不是很清楚,甚至和我们的沟通存在一定的障碍。”

    另一位北京通州的受害人在今天上午去了当地派出所,做了两个小时的笔录,民警当着这位受害人的面免提和上级经侦汇报了情况。


    据他反映,当地的警察很负责任。

    “他一开始听了我们反映的情况也不懂,后来就一点点儿搞懂了,详细做了笔录,我签了字,他也同时上报给经侦,后来转到刑警。”

    据巴比特从报案人员了解的最新情况,目前各地投资人基本上是通过自发组织在当地的派出所或者公安局报案,但警方均未明确表示会立案,对此,一些地区的警方给出的理由是:深圳先立案,发起协查后再到当地立案。


    于是,一些投资人开始商量着从全国各地奔赴深圳联名报案,因为这起事件的项目方注册地就在深圳。


    身份证、打款买币记录、转币记录、钱包关网升级截图,等成为了尽快立案的有力证据。然而,事情并非那么简单,一位受害人表示:

    “这个事情处理起来相当棘手,基本投诉无门,公安局也很难立案,类似这样案例很多。因为不同以往的非法集资、金融诈骗,熟悉币圈的朋友都知道,相比ico的韭菜们,被割得还少吗?大家都是通过交易所购买虚拟货币资产,然后存放进TokenStore的,并没有直接打账给项目方。而且现在比较有用的资料还锁在钱包里。”

    就当大家陷入绝望之时,深圳传来好消息:

    “深圳市公安局已经受理了我们的案件,明天我们继续还有人,继续去报案,大家等着我消息。”

    目前,项目方依然未现身。巴比特将会持续关注此事进展。





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