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2019
06/12
18:11
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  • 今日,彭博社刊发布了一篇文章文章,标题是:“加密货币交易所将面临有史以来最大的监管难关”。



    声称:FATF将在6月21日,开展一项由包括美国在内的约200个国家支持的一项工作。他们将发布一份说明各国应该如何监管虚拟货币的声明。而此项工作,主要适用与使用令牌和加密货币的企业,例如交易所和托管人以及加密对冲基金。


    FATF的成员国包括澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、美国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、卢森堡、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯联邦、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、阿根廷等。




    如果一个国家不符合FATF规则并被列入其黑名单,“它基本上可能无法访问全球金融系统,”


    该指南要求收集有关发起超过1,000或1,000欧元交易的客户的信息,以及有关资金接收者的详细信息,并将这些数据发送给收件人的服务提供商以及每笔交易。


    因为FATF的主要任务就是反洗钱,所以应该会在这方面做一些要求,至于加密货币是不是合法,那应该是各国政府自己需要考虑的事情。


    虽然这个想法很简单,但是技术上其实很难实现,因为加密货币本身的性质和交易所包括场外交易的信息壁垒,这一点做起来,还是很困难的。


    所以,敲黑板,画重点:


    首先说明,这次的监管绝不会是另一个94。94是你炒币犯法,这次的监管目标主要就在反洗钱上,只要老老实实炒币,应该没普通韭菜啥事。


    严格要求了KYC,会减少加密行业里的各种骗局,因为大家都是实名的,就不可能再像以前那样玩了。


    有人说:不可能是200个国家联合。这种常识问题,就像你单位领导告诉你,我这有个活动你要不要来参加,你会拒绝吗?你甚至得主动找上门参加。


    技术问题是个大问题,一时半会解决不了。所以应该不会立马实施,就算要实施,也是各个国家自己家里有什么标准那就是自己玩了。


    但是,这是个好事,监管意味着合规,合规就意味着有更多的钱进来。


    过程也许会有疼痛,但是,忍忍就好了!






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