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2019
06/13
21:09
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  • 据彭博社报道,金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布一份说明,阐明参与国应如何对加密资产行业实施监督。

    据报道,新规则将适用于处理加密资产和代币的广泛领域,包括加密资产交易所、托管机构和对冲基金。

    FATF是在七国集团倡议下成立的一个政府间组织,旨在促进打击洗钱的法律、监管和业务措施的实施。

    FATF制定了一系列被公认为打击洗钱和资助非法活动的国际标准的建议。彭博社指出,包括美国在内的全球约200个国家都在使用这些建议。

    彭博社报道称,预计FATF的规定将要求从Coinbase等大型现货交易所到富达投资等资产管理公司收集所有发起交易金额超过1,000美元或1,000欧元的客户的数据。

    彭博社称,他们还将被要求提供有关资金收款人的数据,并与收款人的服务提供商分享这些数据。

    据报道,一些行业参与者表示担心,为了满足新的要求,区块链技术将不得不进行根本性的重组——或者在交易所之间构建一个复杂的并行系统——而其他人则担心合规成本的增加将给行业企业带来的损失。

    Coinbase首席合规官Jeff Horowitz在一篇评论中表示,“将银行监管应用于这个行业,可能会促使更多的人进行场外交易,这将降低执法的透明度。”

    加密资产研究公司Messari研究主管Eric Turner表示,该规则是加密资产行业迄今为止面临的最大威胁之一,FATF对各国政策建议的影响力远超美国SEC等其他监管机构。


    Flash Chan   作者

           Roy   排版

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