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2019
07/12
23:36
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    NABF(North American Blockchain Foundation)北美区块链基金会致力于区块链技术的研发,应用和推广。

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    西班牙的执法官员谈到最近打击犯罪组织所做的努力,他们表示利用比特币ATM已经暴露了欧洲反洗钱法规的空白。


    据彭博社报道,今年早些时候由欧洲刑警组织和西班牙国民警卫队领导的国际案件揭露了欧盟委员会发布的新反洗钱法规中加密相关犯罪的监管漏洞,并将于明年执行。


    据报道,犯罪组织使用比特币ATM提供大规模洗钱服务,这些服务不属于现行的金融法规,不包括现金机器或加密货币交易平台。


    据报道,国民警卫队官员透露,犯罪分子从交易平台获得了两台自动取款机用作虚假汇款和交易服务安装在了马德里。在使用交易所向ATM发送资金之后,该组将在机器中插入现金以接收二维码以从这些交易所中声明加密货币。然后他们将这些资金捐给哥伦比亚的贩毒者。


    现在,西班牙官员必须在此次行动期间证明比特币ATM和目前没收的数字资产之间的联系 - 这是一项艰巨的任务,如果没有加密专用法规或关于此类犯罪的欧洲法律准则的帮助。



    灰色地带

    尽管如此,西班牙的监管情况开始变得更加稳固,特别是考虑到最近法院的判决。


    本周西班牙最高法院的判决是,“比特币是不是钱”。法律上的先例是在欺诈案中设定的,索赔人要求偿还比特币,而其投资的初始价值则以欧元返还。


    该裁决的依据是2011年的规定,其中规定数字货币是“以电子或磁性方式存储的货币价值,代表对发行人的信贷”。


    根据该裁决,比特币会缺乏对货币的法律解释,被归类为受供应和市场需求影响的“非物质资产的财产”。




    【声明:文章为作者独立观点,非投资,交易或赌博建议,不代表NABF官方立场。如有不当之处请多多指教!】

    编辑:Lance

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