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2019
08/08
18:21
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  • 随着监管的收紧,比特币犯罪案件逐渐浮出水面。原来,在你看不见的角落里,一桩桩见不得人的暗黑交易,正在进行中。

    近日,在加利福尼亚州默塞德市的一对夫妇Jabari MonsonSaudia Monson承认在暗网上贩卖毒品,以换取比特币(BTC)和比特币现金(BCH)。
    8月6日,美国司法部在的一份新闻稿中宣布了这些指控。根据该声明,Jabari Monson承认阴谋分销受控物质,而Saudia Monson承认违反了旅行法案,因为Saudia Monson是利用邮件和互联网来进行毒品分发的。

    新闻稿称,这对夫妇在“梦想市场”(Dream Market)上通过多个卖家账户,分销可卡因、可卡因基地、甲基苯丙胺(methamphetamine)和大麻,并已长达半年左右的时间。这些账户包括“百思买药品”、“陷阱超市”和“潮湿之家”。
    美国地区法官将于11月19日对 Monson一家做出判决。声明指出,Jabari Monson的最高刑罚是40年监禁和500万美元罚款,而Saudia Monson的最高刑罚是5年监禁,外加25万美元罚款。
    作为认罪协议的一部分,这对夫妇同意放弃加密货币的收益。

    图/Cointalegraph

    为毒品“加密”

    而此类的案件并非偶然。
    今年4月,两名男子在美国境内运送了10,000多个包裹,在2013年至2018年期间获得了超230万美元的收入,并通过西联汇款和加密货币交易转为现金(洗钱)。

    而他们承认除了洗钱,还同时在暗网上非法销售了类固醇等受控物质。
    被指控的两名男子卡拉韦·克莱恩(Callaway Crain)和马克·桑切斯(Mark Sanchez),承认运营了Next Day Gear网站,并自行生产了一些类固醇、Xanax和伟哥等非法销售的受控物质,所产生的的收入再通过西联汇款与加密货币交易转为现金。

    图/Cointalegraph
    另外,在佛罗里达州,被告人理查德·卡斯特罗承认参与了一场由比特币支持的毒品交易阴谋以及洗钱。其涉嫌参与三种受管制阿片类药物的网上分销。
    作为认罪协议的一部分,卡斯特罗同意没收他获得的400万美元,包括分布在7个不同比特币钱包上的资产。

    区块链与加密货币并非法外之地,随着政府监管收紧,更多犯罪分子将被绳之以法。区块链技术也应该堵死违法空子,才能真正回归技术本质,服务于大众。

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