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2019
08/14
00:14
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  •   骗术一:买币许诺高收益
      诈骗套路:高喊宣传语:“错过了万倍的比特币,你还要错过万倍的×××币吗?×××币,比特币更牛逼,你投资了×××币,就能快速实现财富自由”。
      解读:目前大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。比如此前报道的在“中天社区”群里就有高调鼓宣“BCHC市值排名全球前五,很快赶超比特币。”
     
      骗术二:空投骗局
      诈骗套路:空投骗局分为两种,一种是在空投活动时骗你填写钱包私钥,目的是为了盗取你钱包中的币;另一种是虚假空投,就是你参加空投后不给你相应的代币。
      解读:虚假空投的目的一般是为了聚集用户,再用聚集的用户变现。
     
      骗术三:带单收费群
      诈骗套路:一般都是所谓的大神开设的,收费标准看该“大神”的影响力,从几百元到几十万甚至几百万不等,加群后每天给你分析行情、教你买卖。
      解读:这些大V每天群里分析的那些东西多数是从其他渠道引用过来的,开群实质是圈钱。
     
      骗术四:号称去中心化能解决所有问题
      诈骗套路:“加入我们,去中心化的区块链将会改变世界”
      解读:把去中心化“万能化”是一种误解,去中心化的应用并不适合所有领域。
     
      骗术五:用白皮书当万能令牌
      诈骗套路:为了得到用户信任,对方会用白皮书来包装自己宣传的是一个真实的应用项目。
      解读:因白皮书多数是英文撰写,一些技术术语也让人难懂,也令白皮书更加显得“高大上”,更容易使用户相信。
     
      骗术六:鼓宣名人站台
      诈骗套路:“我们的项目跟别人不一样,我们有著名的投资人×××,这是区块链技术大牛,在业内很有知名度的。你可以到网上去查一下他们的资料,就知道他们有多厉害了。”
      解读:找名人站台是惯用诈骗套路。往往是用名人来给自己的项目“撑场面”取得用户信任。
     
      骗术七:有矿机就能躺着赚钱
      诈骗套路:“大家除了可以购买我们的代币,还可以购买我们的矿机,躺着赚钱。通过矿机可以生产我们的代币,代币流通到市场就可以等着升值赚钱。”
      解读:一些区块链项目想通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已被定性为“变相ICO”,是一种非法集资行为。
     
      骗术八:VX交易收币
      诈骗套路:有些人把自己的朋友圈打造得很专业,让用户感觉可信度很高,然后在沟通的过程中先要求对方给自己转token(代币),到账后就立马拉黑,再继续找下一个猎物。
       解读:由于当前的token地址并不能和用户身份关联起来,所以被骗后基本找不回来。

      骗术九:拉人头返利
      诈骗套路:所以很多不法分子,抓住少数人想要靠数字货币发财致富的心理,大肆宣传某一个代币,没有白皮书,也没有交易网站,完全靠线下交易,再实行传销一样的拉人头返利的方式,谋取不义之财获取暴利。
      解读:拉人头返利这种行为也被称为新型的互联网类传销。
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