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2019
09/12
20:12
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  • 今年4月份纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭,起因是为弥补资金漏洞,Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 亿美元的储备金。
    而事情的源头,还得从Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin&Sullivan之间剪不断理还乱的关系说起,接下来数链评级将为大家揭开两大交易所Mt.Gox和Bitfinex,一家发币方Tether,一家律所Freeh Sporkin&Sullivan,一家银行Nobel bank背后的情感纠葛。
    资料来源:数链评级s

    1. Bitfinex和Tether
    Bitfinex和Tether limited分别成立于2012年、2014年,均属于iFinex的子公司。成立之初时Tether并没有公开它的管理团队,团队人员都非常低调,不接受媒体采访,官网上也没有团队核心人员的介绍。
    但是在Tether收到美国商品期货交易委员会传票期间,Tether的“About us”页面在2017年12月5日至2017年12月7日之间短暂地出现过,页面显示Tether 与 Bitfinex 拥有相同的管理团队,两家公司的CEO、CFO、CSO和CCO都是相同的,如下表所示。

      资料来源:Tether;数链评级


    2.  Noble Bank和Bitfinex
    2017年,台湾的银行和美国银行巨头富国银行封锁和拒收了Bitfinex所有的国际电汇,而后在5月份,失去银行信用担保的Bitfinex与Noble Bank银行达成了合作,Noble Bank为USDT提供等额美金担保。
    根据Bitmex报告,Noble Bank的创始人兼首席执行长John Betts与Tether联合创始人Brock Pierce之前有一段商业上关系。这段关系源于一场失败的标案,即接管现在已解散的比特币交易所Mt.GOX。2014 年,Noble Bank的创始人John Betts试图收购因为被盗比特币而面临倒闭的Mt.GOX,这场收购案Tether联合创始人Brock Pierce也参与其中。在2018年10月份,两家公司终止了合作,随后Bitfinex找到了支付处理公司Crypto Capital,而Crypto Capital正是导致这场诉讼案的元凶。

    3. Freeh Sporkin&Sullivan和Tether

    Mt.GOX收购案的参与者除了Tether联合创始人Brock Pierce 和Noble Bank的创始人兼首席执行长John Betts,还有前FBI局长Louis Freeh。而Louis Freeh就是律师事务所Freeh Sporkin&Sullivan(FSS)的联合创始人,这家律师事务所于2018年6月受Bitfinex的聘请,为Bitfinex和Tether银行账户进行审计。在2018年越来越多人质疑Bitfinex账户上是不是有足够美金,FSS发表了一份申明,证明Tether在银行中拥有25.5亿美元,足以支持当时流通的USDT。




    9月3日,依据四项一级指标和超百项二级指标,我们制作并发布了35个稳定币评级排行榜,次日发布的行业统计显示:美国、新加坡和瑞士三国稳定币数量占优,近一半稳定币启动于2018年,后起之秀与USDT在市场份额差距较大,但增长潜力巨大。

    今天,我们从Ø主体实力Ø市场生态Ø信用资质Ø监管合规等方面分享下对市场第一大稳定币USDT的看法,它由Tether和Bitfinex联合发起。





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