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2019
11/05
15:35
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  • 摘要: 我们可能低估了某些比特币巨鲸的影响力。

    一位得克萨斯州的学者,去年通过指控比特币在2017年的暴涨可能是由操纵而引起轰动。他现在提出了惊人的新主张:不当行为背后可能有一只市场鲸鱼,似乎具有随意调涨价格的权力。

    得克萨斯大学教授John Griffin和俄亥俄州立大学的Amin Shams表示,加密货币交易所Bitfinex上的一个实体似乎能够在比特币跌破特定阈值时将其价格提高。Griffin和Shams更新了他们于2018年首次发表的论文,他们说交易依赖Tether(Tether是一种广泛使用的数字货币,旨在将其价值保持在1美元)

    Griffin在接受采访时说:“我们的结果表明,与其说成千上万的投资者改变比特币的价格,不如说是一个很大的数字。从现在开始,人们会惊讶地发现,投资者将数十亿美元交给了他们不认识但几乎没有受到监督的人。”

    Tether拒绝了这些要求,法律顾问StuartHoegner在声明中辩称,该论文“存在基础缺陷”,因为该论文基于不充分的数据集。总法律顾问补充说,这项研究可能是为了支持“一个诉讼”而发表的。

    Bitfinex和Tether在争议中并不陌生。该交易所由控制Tether的同一位高管拥有和运营,多家交易商对有关代币的关键主张提出质疑,尽管每个代币都由一美元支持。网站吸引了美国司法部和纽约司法部长的审查,后者在四月份的诉讼中指控Bitfinex试图掩盖数亿美元客户资金的损失。

    Griffin and Shams关于比特币被操纵的假设部分基于以下理论:新的代币是在没有美元支持的情况下创建的,然后用来购买比特币,从而导致价格上涨。作者研究了2017年3月1日至2018年3月31日的Tether和比特币交易,得出的结论是,每当比特币的价值下跌一定幅度时,Bitfinex上的比特币购买量就会增加。Griffin和Shams并未在他们认为负责的Bitfinex上命名该实体。他们与彭博新闻社分享了他们最新的研究成果。

    他们在新的同行评审论文中写道:“这种模式仅在Tether印出后的一段时间内出现,并不受其他交易所的影响,”该论文将在即将出版的《金融杂志》上发表。“模拟表明,这些模式极不可能是偶然的。这个大型参与者或实体要么表现出千篇一律的市场时机,要么对比特币产生了极大的价格影响,而其他较小交易者的总流量中却没有观察到。

    金钱抢夺

    Tether的Hoegner在声明中坚称,文件中提出的指控毫无根据。

    Hoegne说:“这是一种透明的尝试,利用学术界的形象来获取佣金。” “是否更新,论文缺乏学术严谨性。”

    他补充说:“加密货币生态系统中的宏观经济专家和利益相关者了解,数字货币的全球崛起推动了Tether的市场和需求。”

    彭博社当时报道,Bitfinex和Tether都在2017年获得了美国商品期货交易委员会的传票。此后,司法部已开始对是否使用Tether操纵比特币进行刑事调查。CFTC和美国联邦检察官都没有指控Bitfinex或Tether有任何不当行为。

    8.5亿美元

    纽约总检察长Letitia James在诉讼中说,约有8.5亿美元的客户和公司资金据称失踪,Tether和Bitfinex的高管参与了掩盖。Bitfinex曾说James的诉讼充满了错误的主张。

    James声称的核心是CryptoCapital Corp.这是巴拿马的一家付款处理公司,Bitfinex曾经用来允许一些客户在交易所中存钱。

    10月下旬,一名CryptoCapital官员因涉嫌xi钱给一个国际犯罪集团而被捕,这是波兰调查的一部分。尽管波兰禁止发布嫌疑人全名,但该嫌疑人被该县国家检察官办公室认定为Ivan ML。包括广播电台RMF在内的波兰媒体表示,犯罪嫌疑人是Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee,而波兰将他驱逐回希腊。

    被捕后,Tether的Hoegner在给彭博社的一份声明中说,“ Bitfinex是欺诈的受害者,并且现在正在向包括波兰和美国在内的有关当局明确其立场。”

    原文来源于彭博社英文版,由Bluemountain Labs团队编译,英文版权归原作者所有,中文转载请联系编译。

    (作者:区块链骑士,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)

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