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2018
04/18
15:08
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  • 不知道大家是否看过一部叫《缝纫机乐队》的喜剧电影,影片中有个桥段,50万投资变秋裤




    万万没想到当初令人捧腹的桥段竟然在济南发生了!而且是个悲剧。



    投资一万,年底返还三万元

    2017年7月,位于济南经十东路的一家区块链技术公司开始发行虚拟货币。面对高额的回报,不少投资者甚至变卖了家里的资产来投资。然而,美好的憧憬换来的却是竹篮打水一场空,这家区块链公司已是人去楼空,不少投资者血本无归。


    投资14万元,年底承诺返还42万元


    据莱芜的投资者卞先生介绍,2017年7月份,他通过枣庄的一位朋友听说了济南有一家公司正在认购虚拟货币,市场前景很好,回报很高,建议我去考察了解一下。


    抱着捞一把的心理,卞先生立刻从莱芜赶到济南经十东路的这家名为珠海数康区块链信息技术的公司。据卞先生回忆,这家位于某写字楼四层的公司每天都会组织咨询会,有很多像他一样想投资的人来询问。“像我那一期就有100多人。”


    根据工作人员的介绍,珠海数康认购的是叫做中银兑”的虚拟货币,以区块链技术为基础,每个币五毛钱。根据卞先生的回忆,在宣讲中,工作人员称,中银兑是响应国家提出的互联网+的经济形势而打造的,区块链技术是当下的热点,未来的发展前景更是不可限量。“像比特币一下子升值了很多,他们这个币也是基于区块链技术,未来会升值,还能线上线下流通,可以买房、买车。”


    按照公司的承诺,当时如果投资,可以在一年内至少返还3倍的本金。公司在工作日每天都会返还1%的本金,合起来每周返还5%的本金。“看到回报很高,想捞一笔,并且很多人当场就交钱投资了,这个区块链技术又是国家支持的,我觉得应该没什么问题,也就相信了。”


    卞先生当场就拿出7万元钱购买了中银兑,“当时就开了一张收据,也没有合同。”没几天,他又凑钱追加了7万元。按照公司承诺,年底会至少返还42万元。交完钱,工作人员现场赠送了几十件内衣、保暖秋裤等,每一件标价都在千元左右。卞先生踏上归途,满怀憧憬。


    公司大盘没开几天就关了


    卞先生至今仍记得当年刚投资时的热闹景象,他被邀请到中银兑的微信群。“当时太热闹了,500人的大群,一个都不够,后来总共申请了3个群。”卞先生称,最初公司确实按1%的回报返还,大约有20多天的时间,卞先生收到3万多元的回本回本。这一切看起来都很美好。


    这期间,公司透露了一个消息称,2017年8月份,公司发的中银兑要上国数网、火币网等大盘交易,每个币的认购价格由5毛钱涨到8毛钱。“公司跟我们说,这一次发的币都是限时、限量的,年底的时候每个币可能涨到30多块钱,利润要翻30倍。”尝到甜头后,卞先生把3万多元的回本凑到5万元,全部都投资进去。前后共计投入16万元。


    2017年8月,中银兑上了大盘交易。“每天登陆账户看着价格都是往上走的。”投资了20多万元的江女士称,这种好景持续了大约一周的时间。


    2017年9月份,央行等七部委联合叫停ICO。之后,他们登陆大盘发现,上面已经没有了任何交易信息,包括中银兑。卞先生和莱芜的其他几位投资者赶紧联系了公司的片区负责人。“当时回复说的也很好,这些本金在2018年4月份前还清都会还给我们。”卞先生称,公司当时承诺从2018年1月份起开始归还本金。2018年1月还10%的本金,2月份还20%的本金,3月份还30%的本金,到4月份全部还清。


    不过,卞先生称,他始终没有收到一分钱的回款。情况稍好一点的,像亓先生,他就在第一个月收到了5%的本金。“我当时还给家里的五口人都办了账户,有些钱都是孩子的。”


    为捞本卖了家里的猪场


    16日,卞先生等五人来到济南报案。他们先去公司查看情况,发现公司早已人去楼空,连牌子都易主了。“这里的公司从去年已经换了三波了,你们说的那个公司早就不在了。”楼里一位熟悉情况的人透露。从物业处了解到,这里的写字楼都卖给了个人,珠海数康是从房东那里租的房子,从2017年2月份左右开始入驻,当时公司租了整整一层写字楼,到2017年10月份的时候就搬走了。


    卞先生等五人称,仅他知道的莱芜的投资者就有40多人,涉及金额400多万元他们平时通过莱芜片区的一位王姓负责人来跟公司联系,16日下午,记者拨打该负责人的电话,号码显示为空号“现在我们想找公司的人都找不到了。”


    按照央行发布的《公告》,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,退还投资者的投资。“但是公司一直到现在,过了承诺期,还没有退还,所以我们赶在这个时间点上来报案。”


    卞先生称,这一次的投资几乎让他倾家荡产。他原来是养猪的,开了一个猪场,这两年,他先后投资“红币”15万元,结果全部打了水漂,了解到“中银兑”以后,他想借此翻盘,捞回之前的亏损,他卖了家里的猪场,投资16万元之多,如今换来的只有那一箱子秋衣秋裤。


    “现在整个家都没法过了,老婆孩子天天闹,没想到人老了什么也没留下。”16日下午,他报完警匆匆踏上归程,无奈地说道。



    还真是戏如人生,人生如戏啊!类似的骗局层出不穷,防不胜防。这不,西安公安局又接到举报了。


    搭建网络平台,发展下线敛财。



    17日晚8时30分许,一起披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安,至此,“4.5”特大网络传销案成功告破。


    从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时间,一团伙共发展注册会员1.3万余人涉及全国31个省、市、自治区涉案金额8000余万元


    4月4日,西安市公安局接到举报,一网络平台涉嫌传销。西安市公安局调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局高度重视,于4月5日西安市公安局立即成立“4.5”专案组。


    经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。


    据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。


    同时,该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会,推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。


    此外,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。


    17日晚,一受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有对这个企业产生太多的怀疑。



    4月15日晚上9时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毀,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。


    • 该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员;

    • 根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;

    • 对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。


    温馨提示

    虽然每天都有媒体在报道各种骗局,但是从实际情况来看,揭秘的速度远不及“老实人”被骗的速度。在小编看来,世上没有白吃的饼,唯有充实自己,加强对“区块链”的认知,才能有效地防范风险。



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